Банк в Оше через паспорт разнорабочего незаконно легализовал 20 млн сомов

На юге республики в одном из коммерческих банков выявлены факты легализации незаконных доходов и финансовые махинации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оперативниками 5-го Главного управления МВД в одном из финансовых учреждений на юге республики выявлены факты злоупотребления, легализации незаконных доходов и подделки документов.

В ходе проводимых работ оперативно-разыскного характера сотрудниками 8-го отдела 5-го ГУ МВД установлено, что через коммерческие банки Оша и Ошской области осуществлялись переводы денежных средств в особо крупном размере.

По предварительным данным проверки значилось, что гражданин Н. К., житель Ошской области, с 2013 по 2014 год занимался денежными переводами в особо крупном размере через филиалы коммерческих банков в страны ближнего зарубежья - более чем 20 млн сомов.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение указанного гражданина, но к финансовым махинациям он оказался непричастным и денежные средства в таком размере у него никогда не имелись. Ранее он работал разнорабочим в одном из коммерческих банков на юге республики, и примерно в то же время предоставлял оригинал своего паспорта сотрудникам банка.

Позже от его имени были совершены переводы денежных средств на очень внушительную сумму.

На основании собранных материалов следственным отделом ГСУ МВД Оша возбуждено уголовное дело по ст. 183 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", ст. 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" и ст. 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК Кыргызской Республики. Проводится расследование.