Предприниматель открыл фирму и уехал в Россию. А когда вернулся, обнаружил долг в 422 млн
В редакцию Kaktus.media обратился предприниматель Джалиль Халитов, у которого возникли проблемы из-за компании, в которой он является долевым участником. На компанию оформлен огромный кредит в 422 млн сомов. При этом официально считается, что компания не ведет никакой деятельности.
Создание компании и ее работа
В 2010 году несколько предпринимателей создали компанию ОсОО "Дили Груп". В состав учредителей вошли Алексей Скурданов, директор компании (22%), Росен Митев (23%), сам Джалиль Халитов (5%) и двое граждан Китая Лю Мей (5%) и Ванг Янвей (45%). Компания должна была заниматься перевозками из Китая в КР и другие страны. Но из-за каких-то проблем китайская сторона отказалась работать.
Как объяснил Халитов, компания, по идее, прекратила свою деятельность, так и не начав ее. В это же время Халитов переезжает в Россию, обосновывается в Челябинске и забывает об этой компании.
Компания одновременно работает и не работает
В 2017 году, приехав в Бишкек, он получил уведомление о собрании учредителей ОсОО "Дили Груп". Халитов пришел по адресу, по которому юридически была зарегистрирована фирма. Но компании там не оказалось. Затем пришло второе письмо с другим адресом.
"И там уже нашелся один из учредителей Росен Митев. Он предложил закрыть компанию, так как она является пустышкой. Я сразу согласился, но попросил ознакомить меня с финансовой деятельностью компании", - рассказал Халитов.
На следующий день он встретился с юристом компании на улице, и та вручила ему листок о продаже его доли в ОсОО, на что он согласия не давал.
Я отказался говорить с юристом и решил сам выяснить, какую деятельность вела компания. Торговля шла на миллиарды сомов. Я получил документы из таможенной и налоговой служб, причем с большими трудностями.
Халитов рассказал, что обнаружились нарушения по бухгалтерии - уход от уплаты НДС. Кроме того, работа велась с января, но отчетность есть только с июня 2016-го и за 2017 год. Ему удалось выяснить, что материалы по фирме передали для расследования в ГСБЭП, но служба не возбуждала дело.
"Я бегал за руководителями налоговой и выяснил, что директором ОсОО стал Росен Митев, хотя по уставу им является Скурданов. Он ставил подписи. Я напомнил, что у ГНС должна быть контрольная папка, в которой указаны все изменения. Там должно быть, кто и за что отвечает. Выяснилось, что контрольной папки у них нет. Мне же выдают документы без печатей, только с подписью и указанием того, что копия верна", - рассказал предприниматель.
По материалам проверки ГТС, компания ввозит товары народного потребления: от пластиковых расчесок до обуви.
Судебные тяжбы
Росен Митев обращается с иском в Межрайонный суд Бишкека с заявлением - исключить из состава учредителей Халитова, а также двоих граждан Китая.
"Я согласен выйти из состава учредителей, но давайте разберемся с документами, с которыми далеко не все в порядке. Двое судей отказали в принятии заявления. Третий согласился и вынес решение в пользу Митева. При этом заявители меня просили заплатить, чтобы никакого суда не было", - рассказал Халитов.
Городской суд вынес противоположное решение - не исключать Халитова из состава учредителей. Верховный суд в итоге вынес решение - исключить Халитова из состава учредителей ОсОО. Основанием стало то, что он якобы не выплатил госпошлину при оформлении компании в Минюсте в 2010 году.
"Но как я не уплатил? На каком основании тогда мы создали ОсОО?" - задается вопросами предприниматель.
Нарушения со стороны компании
Джалиль Халитов подал заявления по отчислениям в Соцфонд, однако в ведомстве сообщили, что отчеты нулевые. При этом таможня выявила множество фактов нарушений по уплате НДС на 5 тыс. листов и выдала все это в печатном и электронном виде.
"У меня две огромные коробки стоят, я обратился с заявлением в Генпрокуратуру, они там в шоке от количества нарушений. Благодаря протоколу городского суда удалось выяснить, что ОсОО взяло кредит в 422 млн сомов. При этом где выдали такой кредит, мне никто не говорит. Правды я не добился и у зампредседателя Нацбанка, у которого я был на приеме. Все это объясняют секретностью. Мол, такую информацию могут предоставить только директору. Я ужаснулся этому кредиту. Под какие гарантии? Я начал поднимать документы и выяснил, что на ОсОО ничего не оформлено и ничем оно не владеет. На каком основании и кто выдал кредит?"- отметил он.
Халитов напоминает, что изначально в ОсОО был директором Скурданов, но в итоге им стал Росен Митев. В документах за прошлый год он подписывает отчеты в налоговой, но по Минюсту он возглавил компанию только в сентябре 2018 года.
"Еще в нескольких документах у меня вызывают сомнения подписи китайских учредителей, там есть и моя подпись, но я ничего не подписывал", - говорит он.
Джалиль Халитов подчеркивает, что он давно готов выйти из участия в странном для него ОсОО, но опасается юридических и даже уголовных последствий, которые может повлечь данная компания для него и его близких. Также он хочет, чтобы государство проверило полностью деятельность компании.
Мнение руководства ОсОО "Дили груп"
Самого руководителя Росена Митева в стране нет, но бухгалтер Бактыгуль Осмонкулова ответила на вопросы Kaktus.media и сообщила, что у руководства действительно была судебная тяжба с Джалилем Халитовым, которую они выиграли.
"Он не вел деятельность, только под руководством Росена Митева компания начала работать. Но из-за судов она прекратила всю деятельность. Что касается кредита, то никакого кредита мы не брали, и ни один орган к нам не имеет претензий", - сказала она.
Бухгалтер добавила, что Халитов требовал купить ему квартиру в обмен на долю в компании. Она подчеркнула, что "он достал всех, включая налоговую, которую натравливал на нас постоянно".
"Суд принял решение в нашу пользу, а вдобавок он хотел повесить на нас услуги своего же адвоката по делу. Сейчас он никто для компании и никакого отношения не имеет", - заключила она.
В ГНС сообщили, что у данной компании все в порядке с отчислениями и налогами.
"Им после проверки доначислено порядка 30 млн сомов в виде налогов", - сообщили в ГНС.
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями отмечает, что в возбуждении дела было отказано потому, что ранее было решение Верховного суда об исключении из состава учредителей Халитова.
"Кроме того, следствие показало, что с документацией в фирме все в порядке. А Халитов хотел получить дивиденды с деятельности компании, которая проводилась без него. По всем фактам была проверка, и все отчисления в госбюджет сделаны", - отметил следователь ГСБЭП.
