Предприниматель открыл фирму и уехал в Россию. А когда вернулся, обнаружил долг в 422 млн

3566  22

В редакцию Kaktus.media обратился предприниматель Джалиль Халитов, у которого возникли проблемы из-за компании, в которой он является долевым участником. На компанию оформлен огромный кредит в 422 млн сомов. При этом официально считается, что компания не ведет никакой деятельности.

Создание компании и ее работа

В 2010 году несколько предпринимателей создали компанию ОсОО "Дили Груп". В состав учредителей вошли Алексей Скурданов, директор компании (22%), Росен Митев (23%), сам Джалиль Халитов (5%) и двое граждан Китая Лю Мей (5%) и Ванг Янвей (45%). Компания должна была заниматься перевозками из Китая в КР и другие страны. Но из-за каких-то проблем китайская сторона отказалась работать.

Как объяснил Халитов, компания, по идее, прекратила свою деятельность, так и не начав ее. В это же время Халитов переезжает в Россию, обосновывается в Челябинске и забывает об этой компании.

Компания одновременно работает и не работает

В 2017 году, приехав в Бишкек, он получил уведомление о собрании учредителей ОсОО "Дили Груп". Халитов пришел по адресу, по которому юридически была зарегистрирована фирма. Но компании там не оказалось. Затем пришло второе письмо с другим адресом.

"И там уже нашелся один из учредителей Росен Митев. Он предложил закрыть компанию, так как она является пустышкой. Я сразу согласился, но попросил ознакомить меня с финансовой деятельностью компании", - рассказал Халитов.

На следующий день он встретился с юристом компании на улице, и та вручила ему листок о продаже его доли в ОсОО, на что он согласия не давал.

Я отказался говорить с юристом и решил сам выяснить, какую деятельность вела компания. Торговля шла на миллиарды сомов. Я получил документы из таможенной и налоговой служб, причем с большими трудностями.

Халитов рассказал, что обнаружились нарушения по бухгалтерии - уход от уплаты НДС. Кроме того, работа велась с января, но отчетность есть только с июня 2016-го и за 2017 год. Ему удалось выяснить, что материалы по фирме передали для расследования в ГСБЭП, но служба не возбуждала дело.

"Я бегал за руководителями налоговой и выяснил, что директором ОсОО стал Росен Митев, хотя по уставу им является Скурданов. Он ставил подписи. Я напомнил, что у ГНС должна быть контрольная папка, в которой указаны все изменения. Там должно быть, кто и за что отвечает. Выяснилось, что контрольной папки у них нет. Мне же выдают документы без печатей, только с подписью и указанием того, что копия верна", - рассказал предприниматель.

По материалам проверки ГТС, компания ввозит товары народного потребления: от пластиковых расчесок до обуви.

Судебные тяжбы

Росен Митев обращается с иском в Межрайонный суд Бишкека с заявлением - исключить из состава учредителей Халитова, а также двоих граждан Китая.

"Я согласен выйти из состава учредителей, но давайте разберемся с документами, с которыми далеко не все в порядке. Двое судей отказали в принятии заявления. Третий согласился и вынес решение в пользу Митева. При этом заявители меня просили заплатить, чтобы никакого суда не было", - рассказал Халитов.

Городской суд вынес противоположное решение - не исключать Халитова из состава учредителей. Верховный суд в итоге вынес решение - исключить Халитова из состава учредителей ОсОО. Основанием стало то, что он якобы не выплатил госпошлину при оформлении компании в Минюсте в 2010 году.

"Но как я не уплатил? На каком основании тогда мы создали ОсОО?" - задается вопросами предприниматель.

Нарушения со стороны компании

Джалиль Халитов подал заявления по отчислениям в Соцфонд, однако в ведомстве сообщили, что отчеты нулевые. При этом таможня выявила множество фактов нарушений по уплате НДС на 5 тыс. листов и выдала все это в печатном и электронном виде.

"У меня две огромные коробки стоят, я обратился с заявлением в Генпрокуратуру, они там в шоке от количества нарушений. Благодаря протоколу городского суда удалось выяснить, что ОсОО взяло кредит в 422 млн сомов. При этом где выдали такой кредит, мне никто не говорит. Правды я не добился и у зампредседателя Нацбанка, у которого я был на приеме. Все это объясняют секретностью. Мол, такую информацию могут предоставить только директору. Я ужаснулся этому кредиту. Под какие гарантии? Я начал поднимать документы и выяснил, что на ОсОО ничего не оформлено и ничем оно не владеет. На каком основании и кто выдал кредит?"- отметил он.

Халитов напоминает, что изначально в ОсОО был директором Скурданов, но в итоге им стал Росен Митев. В документах за прошлый год он подписывает отчеты в налоговой, но по Минюсту он возглавил компанию только в сентябре 2018 года.

"Еще в нескольких документах у меня вызывают сомнения подписи китайских учредителей, там есть и моя подпись, но я ничего не подписывал", - говорит он.

Джалиль Халитов подчеркивает, что он давно готов выйти из участия в странном для него ОсОО, но опасается юридических и даже уголовных последствий, которые может повлечь данная компания для него и его близких. Также он хочет, чтобы государство проверило полностью деятельность компании.

Мнение руководства ОсОО "Дили груп"

Самого руководителя Росена Митева в стране нет, но бухгалтер Бактыгуль Осмонкулова ответила на вопросы Kaktus.media и сообщила, что у руководства действительно была судебная тяжба с Джалилем Халитовым, которую они выиграли.

"Он не вел деятельность, только под руководством Росена Митева компания начала работать. Но из-за судов она прекратила всю деятельность. Что касается кредита, то никакого кредита мы не брали, и ни один орган к нам не имеет претензий", - сказала она.

Бухгалтер добавила, что Халитов требовал купить ему квартиру в обмен на долю в компании. Она подчеркнула, что "он достал всех, включая налоговую, которую натравливал на нас постоянно".

"Суд принял решение в нашу пользу, а вдобавок он хотел повесить на нас услуги своего же адвоката по делу. Сейчас он никто для компании и никакого отношения не имеет", - заключила она.

В ГНС сообщили, что у данной компании все в порядке с отчислениями и налогами.

"Им после проверки доначислено порядка 30 млн сомов в виде налогов", - сообщили в ГНС.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями отмечает, что в возбуждении дела было отказано потому, что ранее было решение Верховного суда об исключении из состава учредителей Халитова.

"Кроме того, следствие показало, что с документацией в фирме все в порядке. А Халитов хотел получить дивиденды с деятельности компании, которая проводилась без него. По всем фактам была проверка, и все отчисления в госбюджет сделаны", - отметил следователь ГСБЭП.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/383399Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Гор
05.12.2018, 09:15

Прежде чем создавать фирму нужно думать кого принимать в учредители. Видимо этот халитов прохиндей ещё тот. Невкладывая ни копейки решил что раз такие обороты то ему должны квартиру или долю. Но большие обороты ещё незначит большие прибыли. Обычно проблемы создают вот такие соучредители тупизм и алчность в одном лице.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
патриот
05.12.2018, 09:18

ушлый парень

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Kg
05.12.2018, 09:22

этим органам только дурак поверит, эти бумажки с отписками они продают. В любом случае 5% доли Халитова без его ведома, согласия и подписи, никто не имел права забирать. Тем более без оплаты. Бухгалтерша ваще чаиник, учредитель совсем не обязан чем-то заниматься в фирме, но наемные работники, та же чаиник, обязаны отчитываться перед учредителем даже если его доля 0,15% от фирмы. Сговор и коррупция.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Өт
05.12.2018, 09:39

Хотел выйти из учредителей и тут же пишет что не хочет выйти и судится и отказывается добровольно выйти из состава учредителей.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Карма: +216
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 346
Минусов: 130
Комментариев: 468

Такие Халитовы есть почти во всех фирмах! Ничего не делают,но всегда хотят долю от прибыли и побольше.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Бывалый Кактусмэн
05.12.2018, 10:55

Ушлость Джалиль Халитова зашкаливает )))))

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Али
05.12.2018, 11:55

Пришел, увидел, обалдел, вспомнил что он соучредитель, потребовал своей доли, послали, решил отомстить. Ищет "правды" во всех инстанции, лишь бы насолить. Краткое резюме.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Лейла
05.12.2018, 18:35

Ой ну какие же спиногрызы есть) прям вцепятся как пиявки и начинают сосать. Этот Халитов Джалиль по школе я его знаю, прохиндей и тупица, лишь бы урвать кусочек без всяких затрат и не попотев. А институт за него закончила его мамочка, Халитова Зульфия, она же директор садика, воровская семья короче.... что можно ожидать от них

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Баяман
05.12.2018, 20:55

Интересный этот чел? Ничего не делая и не вкладывая хочет теперь дивиденды?

И якобы боится что теперь за кредит будет отвечать.... Не прикрывай свою корысть. Господин Халитов знайте, по Закону, учредители хоз.общества не отвечают по обязательствам Общества а

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Андерсон
06.12.2018, 01:03

Удивляет многобразие негативных отзывов людей которые даже на секунду не пытались поставить себя на его место,и он имея право отстоять свои права как учередитель действует на законных основаниях,и то как он оказался в учередителях не имеет отношения к делу,ведь не с проста он им оказался,вот и пришло время расчета....

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Батыржан
06.12.2018, 12:29

Это не сыночек, того Халитова Яркина, тоже любителя судиться и везде жаловаться и выставляться, есть же оказывается у него у этого старика ещё сын Джалиль. Даа это у них видимо семейное. Затаскать по судам и урвать лакомый кусочек. Бог не фраер, он все видит!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
06.12.2018, 13:21
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Куда смотрят органы

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
East-6
06.12.2018, 14:12

Очень хорошо знаю всю эту историю и особенно этого "предпринимателя Джалиля.

Ему повезло что его близкие друзья детства поставили его в эту фирму на 5 процентов, прошу прощения что не могу назвать их имен, но те кто знают этого "предпринимателя" хорошо знают их, тем более все мы одноклассники...

Хотелось бы услышать ответ у этого "предпринимателя"

на вопрос- рассказал бы людям почему это вдруг в 2010 году уехал в Россию и на какие такие средства там смог обосноваться, все ведь знают что ты всю жизнь у мамаши за спиной прятался, а за карман друзей кайфовал?! Так как вряд ли он скажет, то хотел бы проинформировать общественность, что этот Джалиль кинул китайских партнеров своих друзей, сбежал в Россию к родственникам своей матери, поменял гражданство, хотя до сих пор в бишкеке предъявляет паспорт и вод.права КР, и лишь после того как его мать развела с правоохранительными органами по его афере с китайцами вернулся в КР и решил теперь дальше попробоват урвать, "вспомнив" что учредитель и "узнав" о сумме кредита и отчислениях в бюджет по налогам и т.д. Вобщем крышу понесло окончательно, тем более на районе, а живем мы в В-6, частенько во время его обычной пьяной болтовни, он говорит что переезжает в Питер, и внес уже якобы взнос за квартиру...!

Никто его никогда всерьез не воспринимал, всегда был шутом и алкоголиком, гнилой с детства!

Сколько раз хотели его помолодости проучить., да благодаря его брату Амиру его никто не трогал,а этот Джаля теперь вместе с отцом, матерью и сестренкой

хотели забрать у него дом, да не вышло, зато сейчас так же пишут во все инстанции и разные СМИ какой он негодяй... То же самое, только он отца выставил вперед, а сам как всегда возле мамки спрятался!!!

Так что правильно Лэйла сказала, тупой и гнилой

и семейка аферисты !!!

0
Цитировать
дефолтная аватарка юзера
Kg
06.12.2018, 17:37

East-6

Очень хорошо знаю всю эту историю и особенно этого "предпринимателя Джалиля.

Ему повезло что его близкие друзья детства поставили его в эту фирму на 5 процентов, прошу прощения что не могу назвать их имен, но те кто знают этого "предпринимателя" хорошо знают их, тем более все мы одноклассники...

Хотелось бы услышать ответ у этого "предпринимателя"

на вопрос- рассказал бы людям почему это вдруг в 2010 году уехал в Россию и на какие такие средства там смог обосноваться, все ведь знают что ты всю жизнь у мамаши за спиной прятался, а за карман друзей кайфовал?! Так как вряд ли он скажет, то хотел бы проинформировать общественность, что этот Джалиль кинул китайских партнеров своих друзей, сбежал в Россию к родственникам своей матери, поменял гражданство, хотя до сих пор в бишкеке предъявляет паспорт и вод.права КР, и лишь после того как его мать развела с правоохранительными органами по его афере с китайцами вернулся в КР и решил теперь дальше попробоват урвать, "вспомнив" что учредитель и "узнав" о сумме кредита и отчислениях в бюджет по налогам и т.д. Вобщем крышу понесло окончательно, тем более на районе, а живем мы в В-6, частенько во время его обычной пьяной болтовни, он говорит что переезжает в Питер, и внес уже якобы взнос за квартиру...!

Никто его никогда всерьез не воспринимал, всегда был шутом и алкоголиком, гнилой с детства!

Сколько раз хотели его помолодости проучить., да благодаря его брату Амиру его никто не трогал,а этот Джаля теперь вместе с отцом, матерью и сестренкой

хотели забрать у него дом, да не вышло, зато сейчас так же пишут во все инстанции и разные СМИ какой он негодяй... То же самое, только он отца выставил вперед, а сам как всегда возле мамки спрятался!!!

Так что правильно Лэйла сказала, тупой и гнилой

и семейка аферисты !!!

Возможно ваши слова правда, но какое отношение это имеет к истории выше? Надо разделять личное и бизнес. И по факту в юрдокументах он указан учредителем. Все равно вкложился он или нет. И хоть ты запишись инфои во всем рунете, никто не имеет права забирать долю без его согласия и ведома. А если он докажет свою правоту? Нельзя обвинать людеи безосновательно.Такие вопросы решают только через суд или мирное безсудебное соглашение.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Тимур
06.12.2018, 18:17

Если Халитов имеет долю, то в любом случае при создании ОсОО он вкладывал какой-то капитал, просто так же не вписали бы его в учредители. Но, а как в нашей стране принимаются решения и выдаются справки и решаются подобного рода вопросы нам всем давно уже известно. Да и руководитель не уезжал бы еслибы «рыльце в пушку» не было.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
East-6
06.12.2018, 19:38

Kg

East-6

Очень хорошо знаю всю эту историю и особенно этого "предпринимателя Джалиля.

Ему повезло что его близкие друзья детства поставили его в эту фирму на 5 процентов, прошу прощения что не могу назвать их имен, но те кто знают этого "предпринимателя" хорошо знают их, тем более все мы одноклассники...

Хотелось бы услышать ответ у этого "предпринимателя"

на вопрос- рассказал бы людям почему это вдруг в 2010 году уехал в Россию и на какие такие средства там смог обосноваться, все ведь знают что ты всю жизнь у мамаши за спиной прятался, а за карман друзей кайфовал?! Так как вряд ли он скажет, то хотел бы проинформировать общественность, что этот Джалиль кинул китайских партнеров своих друзей, сбежал в Россию к родственникам своей матери, поменял гражданство, хотя до сих пор в бишкеке предъявляет паспорт и вод.права КР, и лишь после того как его мать развела с правоохранительными органами по его афере с китайцами вернулся в КР и решил теперь дальше попробоват урвать, "вспомнив" что учредитель и "узнав" о сумме кредита и отчислениях в бюджет по налогам и т.д. Вобщем крышу понесло окончательно, тем более на районе, а живем мы в В-6, частенько во время его обычной пьяной болтовни, он говорит что переезжает в Питер, и внес уже якобы взнос за квартиру...!

Никто его никогда всерьез не воспринимал, всегда был шутом и алкоголиком, гнилой с детства!

Сколько раз хотели его помолодости проучить., да благодаря его брату Амиру его никто не трогал,а этот Джаля теперь вместе с отцом, матерью и сестренкой

хотели забрать у него дом, да не вышло, зато сейчас так же пишут во все инстанции и разные СМИ какой он негодяй... То же самое, только он отца выставил вперед, а сам как всегда возле мамки спрятался!!!

Так что правильно Лэйла сказала, тупой и гнилой

и семейка аферисты !!!

Возможно ваши слова правда, но какое отношение это имеет к истории выше? Надо разделять личное и бизнес. И по факту в юрдокументах он указан учредителем. Все равно вкложился он или нет. И хоть ты запишись инфои во всем рунете, никто не имеет права забирать долю без его согласия и ведома. А если он докажет свою правоту? Нельзя обвинать людеи безосновательно.Такие вопросы решают только через суд или мирное безсудебное соглашение.

Я Вас услышал! Понимаю что Вы правы в видении ситуации с точки зрения добропорядочного гражданина!

То что я сообщил эта правда!, возможно моя информация исключительно характеристика данного "предпринимателя". А факты,изложенные мною,являются

лишь попыткой показать действия которые имеют к друг друга прямое отношение!!!

Один раз получилось людей обмануть, не наказали его за это, он это за слабость принял. В следующие разы суды проиграл, начал теперь визжать во все возможные СМИ, типа оюманули ироды... Эта их тактика до поры до времени.

Одно могу сказать, я разделяю Вашу озабоченность в случае нарушения законности, но в данном конкретном случае справедливость восторжествовала!

А по поводу директора фирмы могу сказать,что иск о защите его чести и достоинстве, не заставит себя долго ждать! Вот тогда этот "добропорядочный предпринимател " как ни в чем не бывало снова спрячется на некоторое воемя и потом начнет кричать о коррупции и беспределе и т.д.

0
Цитировать
дефолтная аватарка юзера
Анвар гаджиев
06.12.2018, 20:59

Скоко тон золота завёз спросите у митева в обход государства, алтын.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Анвар гаджиев
06.12.2018, 21:00

Через свою фирму конекшенфренд.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Анвар гаджиев
06.12.2018, 21:07

Знаем его схемы турция ОАЭ,ОАЭ Кыргызстан.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Анвар гаджиев
06.12.2018, 21:14

Какие суммы налогов и отчислений, недополучило государство, от его темных делишек,ему то что то он здесь то он в Болгарии на родине.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Анвар гаджиев
07.12.2018, 00:20

фото

утверждает небрали

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
East-6
07.12.2018, 19:35

Анвар гаджиев

Скоко тон золота завёз спросите у митева в обход государства, алтын.

Хороший вопрос!!! Вижу человек в теме!!!

Там телефон на фото есть "предпринимателя", думаю лучше у него узнать, он то уж точно до граммов скажет...

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
НАВЕРХ  
НАЗАД