Арестованы счета в банке на 69 млн рублей и $924 тыс. российской компании "Марин Бункер"

2280  0

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями рассматривается материал в отношении ООО "Марин Бункер" по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 215 ч. 2 п. 1 "Легализация (отмывание) преступных доходов совершенная группой лиц по предварительному сговору" Уголовного кодекса КР.

Так, в ходе проведения досудебного производства было установлено, что данной компанией на территории Кыргызской Республики совершен ряд сомнительных банковских операций по переводу безналичных расчетов.

"Вышеуказанные операции обосновываются наличием договорных взаимоотношений с рядом контрагентов, вызывающих подозрение в соблюдении налогового законодательства, посредством открытия расчетных счетов в различных банковских учреждениях республики. В настоящее время на счете одного из банков республики находится более 69 миллионов российских рублей и более 924 тысяч долларов США, которые были арестованы в рамках следствия постановлением Первомайского районного суда Бишкека", - сообщили в ГСБЭП.

Что известно об ООО "Марин Бункер"

Вместе с тем, на основании судебного решения, в одном из банков была произведена выемка документов, связанных с открытием и движением денежных средств по расчетным счетам ОсОО "Марин Бункер". Было установлено, что все банковские операции, в том числе и открытие расчетного счета, совершались гражданином Российской Федерации К. А.

В ходе дальнейшего изучения собранных материалов установлено, что К. А. является директором ООО "Марин Бункер", которое зарегистрировано на территории Российской Федерации.

В ГСБЭП отметили, что было получено международное следственное поручение от Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи по истребованию сведений относительно ООО "Марин Бункер" в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой РФ по факту мошенничества в сфере страховой деятельности.

Следствию стали известны подробности неправомерного происхождения вышеуказанных денежных средств, полученных ООО "Марин Бункер" у одной из страховых акционерных компаний Российской Федерации, якобы в связи с наступлением страхового случая по повреждению нефтяного танкера на территории КНР, которого фактически не было.

В настоящее время в адрес компетентных органов в рамках международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, ГСБЭП были направлены международные поручения по установлению более детальных обстоятельств происхождения денежных средств и целей их перевода на территории Кыргызской Республики. По результатам исполнения будет принято окончательное процессуальное решение с привлечением к уголовной ответственности виновных. Ведется досудебное производство.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/394796Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД