Арестованы счета в банке на 69 млн рублей и $924 тыс. российской компании "Марин Бункер"
Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями рассматривается материал в отношении ООО "Марин Бункер" по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 215 ч. 2 п. 1 "Легализация (отмывание) преступных доходов совершенная группой лиц по предварительному сговору" Уголовного кодекса КР.
Так, в ходе проведения досудебного производства было установлено, что данной компанией на территории Кыргызской Республики совершен ряд сомнительных банковских операций по переводу безналичных расчетов.
"Вышеуказанные операции обосновываются наличием договорных взаимоотношений с рядом контрагентов, вызывающих подозрение в соблюдении налогового законодательства, посредством открытия расчетных счетов в различных банковских учреждениях республики. В настоящее время на счете одного из банков республики находится более 69 миллионов российских рублей и более 924 тысяч долларов США, которые были арестованы в рамках следствия постановлением Первомайского районного суда Бишкека", - сообщили в ГСБЭП.
Что известно об ООО "Марин Бункер"
Вместе с тем, на основании судебного решения, в одном из банков была произведена выемка документов, связанных с открытием и движением денежных средств по расчетным счетам ОсОО "Марин Бункер". Было установлено, что все банковские операции, в том числе и открытие расчетного счета, совершались гражданином Российской Федерации К. А.
В ходе дальнейшего изучения собранных материалов установлено, что К. А. является директором ООО "Марин Бункер", которое зарегистрировано на территории Российской Федерации.
В ГСБЭП отметили, что было получено международное следственное поручение от Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи по истребованию сведений относительно ООО "Марин Бункер" в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой РФ по факту мошенничества в сфере страховой деятельности.
Следствию стали известны подробности неправомерного происхождения вышеуказанных денежных средств, полученных ООО "Марин Бункер" у одной из страховых акционерных компаний Российской Федерации, якобы в связи с наступлением страхового случая по повреждению нефтяного танкера на территории КНР, которого фактически не было.
В настоящее время в адрес компетентных органов в рамках международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, ГСБЭП были направлены международные поручения по установлению более детальных обстоятельств происхождения денежных средств и целей их перевода на территории Кыргызской Республики. По результатам исполнения будет принято окончательное процессуальное решение с привлечением к уголовной ответственности виновных. Ведется досудебное производство.
