Помните банкира AUB Михаила Наделя? У него теперь другая фамилия и другой бизнес в Лондоне
Британское издание Bloomberg рассказало о деятельности бывшего руководителя совета директоров "АзияУниверсалБанка" Михаила Наделя в Великобритании, который "засветился" под новым именем - Майкл Строгонов.
Издание сообщает, что 53-летний Майкл Строгонов указал себя в корпоративных документах как россиянин, проживающий в Италии. Отмечается, что финансист использует фамилию Строгонов (девичья фамилия его матери) при решении бизнес-вопросов, а Надель - в личных делах.
Его авторизованная платежная компания прошла регистрацию в соответствующих надзорных органах и развивает свой бизнес в области финтеха.
"Финансовая компания Dzing Finance Ltd, которую он зарегистрировал в 2018 году, была лишь одной из сотен фирм, получивших разрешение на обработку платежей и хранение средств клиентов от Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании", - говорится в расследовании.
Bloomberg отмечает, что "десятки подобных сомнительных финтех-компаний" помогают переводить около 1,4 млрд фунтов стерлингов каждый день.
Bloomberg выяснили, что Строгонов-Надель заочно осужден в КР и приговорен к 16 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в "АзияУниверсалБанке". Лондонская антикоррупционная группа заявила в отчете, что он, возможно, был причастен к широкомасштабным нарушениям, в то время как Международный валютный фонд указал на "крупномасштабную преступную деятельность" в фирме.
Он значился единственным директором, когда компания Dzing Finance Ltd подала в мае 2018 года учредительные документы в бизнес-регистр Великобритании.
"Надель ушел из правления в октябре того же года, до того как Управление по финансовому регулированию и надзору выдало компании лицензию на деятельность в качестве EMI (июль 2019-го). С тех пор он активно помогает вести бизнес", - сообщили агентству источники.
Юрист компании заявил СМИ, что Надель не числится сотрудником фирмы, а является советником ее контролирующего акционера Татьяны Орловой. Сам Надель подтвердил свою консультативную роль в работе компании, но от дальнейших комментариев отказался.
