Секреты Credit Suisse: На счете уроженца Кыргызстана Роя Азима было более 11 млн долларов
В швейцарском банке Credit Suisse нашли счет уроженца Кыргызстана Роя Азима (Орозахун Сайдазимов). Об этом говорится в базе данных журналистов- расследователей "Секреты Credit Suisse", сообщает Kloop.kg.
В расследовании говорится, что счет Азима действовал с 1997 по 2013 год. Максимальная сумма на счету - $11,6 млн.
Кто такой Рой Азим?
Журналисты-расследователи OCCRP называют Роя Азима "предпринимателем со связями в преступном мире России и Средней Азии", который знаком с одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана Камчы Кольбаевым. По данным журналистов, Азим ведет дела с одним из родственников Кольбаева.
В кыргызских СМИ Азима называют меценатом, занимающимся благотворительностью. Издание Turmush писало, что он взял опекунство над интернатом для детей-инвалидов в селе Беловодском, оказывает материальную помощь малоимущим семьям в селе Чалдыбар Чуйской области, где родился и вырос.
В селе Чалдыбар даже назвали в его честь одну из улиц, на содержание которой выделяет деньги сам Азим.
Прошлое Азима
По данным журналистов, в 1981 году Азима приговорили к семи годам тюрьмы за ряд преступлений, в том числе за незаконное хранение огнестрельного оружия, "спекуляцию", нападение и хранение наркотиков. В середине 1990-х годов с него сняли судимость, которую в 1998 году аннулировали.
Но до этого, в 1997 году, он заполняет документы на визу и уезжает на постоянное место жительство в США. Там он основывает консалтинговую фирму по вопросам финансирования и управления, покупает в штате Флорида дом за более $1,27 млн.
В 2001 году Азима арестовали из-за того, что при заполнении документов на визу он соврал об отсутствии судимости. Но он внес "залог" в размере $75 тысяч - позже обвинения снимут.
Справка
"Секреты Credit Suisse" - трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах.
Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию о более чем 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более $100 млрд.
