Хозяев обменок в Бишкеке и Оше подозревают в отмывании преступных доходов с помощью крипты
Некоторые обменные бюро Бишкека и Оша работают с виртуальной валютой тезер (Tether) без положенных лицензий и разрешений. В отношении них возбудили уголовное дело по факту легализации (отмывания) преступных доходов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
В конце 2022 года вышел нормативно-правовой акт "Закон "О виртуальных активах", который устанавливает основные понятия в сфере оборота виртуальных активов и особенности их обращения. И с этого момента для проведения легального обмена криптовалют предприниматели должны были получить лицензионно-разрешительные документы у Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР.
Но отдельные обменные бюро и частные лица до сих пор работают без соответствующей лицензии. При этом подпольные обменные бюро обменивают/отправляют денежные средства анонимно, что несет угрозу безопасности страны, уверены в ГКНБ. Также сообщается о наличии доказательств того, что частные компании с указанными лицензиями и отдельные граждане без лицензий обменивают/отправляют тезеры в ближнее и дальнее зарубежье лицам, проходящим по уголовным делам. Поэтому возбудили уголовное дело по ст. 222 ("Легализация (отмывание) преступных доходов") УК КР и даже уже водворили нескольких задержанных в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Следствие продолжается.
