Компании из документов по Белизу не имеют отношения к MegaCom и Southfield?

1805  0

тема: Дело Текебаева и MegaCom

"Азаттык" связался с людьми, чьи подписи стоят под документами, присланными из Белиза в Кыргызстан. Предоставленные учреждениями Белиза данные раскрывают новые подробности так называемого "белизгейта". Кроме того, появились новые данные о деятельности компаний Avalon Consultants Limited и Southfield Management Inc.

На фотографиях, распространенных пресс-службой президента, можно разглядеть, что на апостиле №15753/2016 стоит подпись человека по имени E. O. Pennil от 21 октября 2016 года. "Азаттык" выяснил, что это – регистратор Верховного суда Белиза Эдмунд Оливер Пеннил.

Пеннил рассказал "Азаттыку", что заверил лишь подпись адвоката компании Wrobel&Co Раяна Ж. Вробела. Но он ничего не знает, что содержалось в документах и о бумагах, попавших в Кыргызстан. В телефонном разговоре он отметил: "Я не знаю содержание [документа]. Мы заверяем лишь подпись. Имя адвоката – Раян Ж. Вробел".

Регистратор добавил, что 21 октября 2016 года Вробел поставил апостиль на четыре документа и что проверка содержания бумаг не входит в круг его обязанностей.

В электронном письме, присланном из офиса Пеннила "Азаттыку", указаны номера апостилей четырех документов, которые были поставлены 21 октября 2016 года. Там указаны и названия компаний, на имена которых были подготовлены документы.

Апостиль под номером 15752/2016 был предназначен для фирмы Old Trafford Number 7 Limited, №15753/2016 – на Volquardsen Inc., №15754/2016 – на Fornside Limited и №15755/2016 был выдан компании CFIN Limited.

На апостиле, который был передан президенту Алмазбеку Атамбаеву 14 ноября, указан номер 15753/2016.

"Да, этот документ поступил от Раяна Вробеля. Апостиль под номером 15753/2016 был присвоен документу, подготовленному на имя компании Volquardsen", - подтвердил регистратор Верховного суда Белиза Пеннил.

Как показывает список документов, которые проштамповал апостилем в Верховном суде адвокат Вробел, названий компаний Avalon Consultants Limited, Southfield Management или "Альфа-Телеком", которые озвучены в "белизгейте", там нет.

Но на документах, которые были предоставлены президенту спецслужбами, стоит подпись Раяна Ж. Вробела. Вианни Солис, представитель расположенной в Белизе фирмы Wrobel&Co, заявила, что ее фирма никаких документов в Кыргызстан не отправляла. Об этом она сообщила "Азаттыку". По ее словам, адвокат фирмы Раян Ж. Вробел может нотариально подтверждать подлинность документов:

- Мы оказываем нотариальные услуги. Если Вробел поставил свою подпись под каким-либо документом, возможно, это сделано для освидетельствования или чтобы она была удостоверена штампом "Апостиль". Мы предоставляем такие услуги другим компаниям. Мы никак не можем отправлять их президенту [Кыргызстана]. Партнерам, которые обратились за нотариальной услугой, можем удостоверять документы.

Вианни Солис добавила, что не может точно сказать, удостоверяли или нет какие-либо документы, связанные с "Альфа Телекомом" или Avalon Consultants Limited. По ее словам, они не сохраняют копии этих документов, а могут только подтвердить подлинность подписей. Мы отправили им фотографии документов, снятых пресс-службой президента, но от компании Wrobel&Co ответ не поступил. Связаться лично с адвокатом Вробелом не удалось.

Об "Авалоне"

На фотографиях, распространенных в интернете, можно увидеть, что к документам прикреплена Трастовая декларация (Declaration of Trust) от 4 апреля 2012 года. На бумаге указано, что управление компанией Southfield Management Inc., которая, как предполагается, имела долю в "Альфа Телекоме", доверено фирме Avalon Consultants Limited. Она, как отмечается, зарегистрирована в Белизе по адресу: улица Маркет Сквер, 60.

На фотографиях документов, распространенных пресс-службой президента, указаны как бенефециары фирмы имена трех депутатов от фракции "Ата Мекен" - Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова, а также их паспортные данные. В отличие от остальных двух там указаны данные внутреннего паспорта (ID-карты) Текебаева. Также в информации о нем слово Кыргызская Республика на английском языке написано с ошибкой (Kyrgiz Republic).

Расследование "Азаттыка" показало, что компания Avalon Consultants Limited зарегистрирована в "Международной бизнес-компании", регистрирующей иностранные предприятия. В реестре "Международной бизнес-компании" Avalon Consultants Limited обозначена как нефункционирующая. А по адресу по улице Маркет Сквер, 60, указанному Avalon Consultants Limited, зарегистрировано несколько компаний.

При изучении источников в интернете выяснилось, что компании Avalon Consultants Limited в 2012 году ряд международных организаций выносили предупреждения. Среди них - Комиссия по международным финансовым службам Белиза. Этот орган призывал быть осторожными при сотрудничестве с этой фирмой.

"Азаттык" связался с учреждением по финансовым службам. Там пояснили, что Avalon Consultants Limited было вынесено предупреждение за то, что она без разрешения проводила операции, считающиеся мошенничеством.

Мы проверили историю сайта www.avalon-consultants.com, принадлежавшего Southfield Management Inc., через специальные сайты, но найти информацию о фирме не удалось. Southfield Management Inc., которой приписывают владение частью акций "Альфа-Телеком", не работает и сейчас.

Первоисточник

Ранее на сайте Justice Information Network была опубликована информация касательно Southfiled Management. Там были указаны и имена трех кыргызстанских депутатов. Текст, касающийся этого, на сайте в последний раз обновлялся 20 июля этого года. Авторы статьи об акциях "Альфа Телеком" ссылались на источник Unitrust. Но найти этот источник информации не удалось.

Под текстом о Southfield Management на сайте о Justice Information Network написано, что достоверность приведенной информации не гарантируется и без приговора суда люди, чьи имена указаны в тексте, не считаются виновными.

Этот сайт позиционирует себя как платформа для обмена информацией. По правилам сайта зарегистрированные пользователи могут публиковать там информацию, предупреждения и делиться ими. Для регистрации на сайте необходимо отправить в администрацию электронное письмо. Корреспондент "Азаттыка" решил зарегистрироваться там, но ответ пока не получил.

Кроме того, на сайте, в основном, публикуется информация из постсоветских государств, таких как Казахстан, Украина, Узбекистан, можно найти списки людей, находящихся там в розыске.

Документы, которые, как предполагается, поступили в Кыргызстан из Белиза, вызывают споры. Депутаты, имена которых указаны в них, заявляют, что они поддельные. Председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев в свою очередь не говорит, как бумаги были получены, но при этом гарантирует их подлинность. Генпрокурор Индира Джолдубаева сообщила, что расследование уже началось.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/347494Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД