Гражданка Китая с помощью начальника УГСБЭП вывела из Кыргызстана около $700 млн
Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении гражданки Китая, обвиняемой в выводе из Кыргызстана в КНР около $700 млн. Преступную группировку прикрывал экс-начальник управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по Бишкеку Нурлан Казабеков. Приговор суда опубликован на сайте Верховного суда.
Согласно материалам дела, в столице в 2019 году граждане КНР Liu Liping и Liu Jiancheng, а также ряд граждан Кыргызстана инициировали противоправную деятельность по сбору денежных средств в особо крупном размере для их последующего перечисления на счета иностранных компаний в КНР.
Так, граждане КР для реализации преступного замысла зарегистрировали в Министерстве юстиции КР ООО "Никос Трейд", ОсОО "Бишкек триста двенадцать" и ОсОО "Кейджи Импэкс", ОсОО "Долон Трейд", ОсОО "Б. И. Т." и ОсОО "Ийгилик Инвест", включили данные юридических лиц в клиентскую базу ОАО "Халык Банк Кыргызстан" через бывшего заместителя председателя правления банка.
Кроме того, двое кыргызстанцев организовали изготовление поддельных грузовых таможенных деклараций о якобы ввозимых на территорию Кыргызстана товарах для имитации осуществления указанными юрлицами предпринимательской деятельности, а также для предоставления в "Халык Банк" копий данных документов, якобы подтверждающих законность происхождения денежных средств, перечисляемых на счета иностранных компаний в КНР.
Вместе с тем, они, осознавая возможность быть задержанными и привлеченными к уголовной ответственности сотрудниками правоохранительных органов за свои незаконные деяния, инициировали покровительство со стороны начальника УГСБЭП по Бишкеку Нурлана Казабекова за денежное вознаграждение. Он получал денежные средства за решение вопросов с уполномоченными государственными органами, контролирующими систему международных банковских переводов, а также за защиту от уголовной ответственности лиц, имеющих отношение к незаконным действиям.
В результате создания противоправной устойчивой связи со счетов компаний через "Халык Банк" на счета иностранных компаний в КНР были переведены $697 млн 591 тыс.
Liu Liping обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 319 Уголовного кодекса ("Создание противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства").
В ходе досудебного производства китаянка заключила соглашение о сотрудничестве.
В судебном заседании государственный обвинитель поддержал заключенное соглашение о сотрудничестве, показал суду, что обвиняемая активно содействовала в досудебном производстве в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и преследовании других соучастников преступления.
Защитник обвиняемой также заявила, что со стороны обвиняемой выполнены все обязательства, указанные в соглашении о сотрудничестве, и просила рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства в общем порядке с последующим назначением наказания, предусмотренного в соглашении о сотрудничестве, а именно в виде штрафа шестой категории.
Изучив материалы уголовного дела, судья удостоверился, что обвиняемая соблюла все условия, предусмотренные в соглашении о сотрудничестве, назначил гражданке Китая наказание в виде штрафа в размере 2 600 расчетных показателей, или 260 тыс. сомов в доход государства.
Отметим, на сайте Верховного суда пока нет решения в отношении Казабекова.
