Швейцарскому банку Credit Suisse запретили открывать счета гражданам КР из-за коррупции
UBS наложил жесткие ограничения на банкиров Credit Suisse, включая запрет на новых клиентов из стран с высоким уровнем риска и на сложные финансовые продукты, после завершения поглощения так называемого больного конкурента.
Об этом сообщает издание Swissinfo.ch со ссылкой на Financial Times.
Запрещенная деятельность включает привлечение клиентов из таких стран, как Ливия, Россия, Судан и Венесуэла, а также запуск новых продуктов без одобрения менеджеров UBS.
Чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции, банкирам Credit Suisse также запрещено привлекать новых клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска. К ним относятся Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Косово, Кыргызстан, Ливия, Молдова, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.
Также в издании рассказали, что сотрудники банка Credit Suisse должны запрашивать у UBS разрешение на предоставление кредитов заемщикам за пределами страны и на иностранную собственность.
UBS - это крупнейший швейцарский финансовый холдинг, который предоставляет финансовые услуги по всему миру, зарегистрированный и находящийся в Цюрихе. Credit Suisse считался вторым крупнейшим швейцарским банком после UBS. UBS выкупил Credit Suisse после возникновения проблем у банка из-за утечки данных.
В швейцарском банке Credit Suisse нашли счет уроженца Кыргызстана Роя Азима (Орозахун Сайдазимов). Об этом говорится в базе данных журналистов-расследователей "Секреты Credit Suisse".
Журналисты-расследователи OCCRP называют Роя Азима "предпринимателем со связями в преступном мире России и Средней Азии", который знаком с одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана Камчы Кольбаевым. По данным журналистов, Азим ведет дела с одним из родственников Кольбаева.
Иллюстрация на главной странице: Reuters.
