В Бишкеке ликвидирован офис по выводу денежных средств в особо крупных размерах (видео)
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека пресекли деятельность офиса, созданного иностранными гражданами для незаконного вывода денежных средств.
По данным милиции, преступная схема действовала с использованием подложных банковских карт, SIM-карт и информационных технологий. Факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ, возбуждено уголовное дело по статьям 209-1 "Передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа и SIM-карт" и 219-1 "Незаконная организация игорной деятельности" УК КР.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны Д. А., 1986 года рождения, и К. В., 1995 года рождения, которые скупали банковские карты через Telegram-канал. Каждая карта обходилась в 10 тыс. сомов: 2,5 тыс. выдавались как предоплата, остальная сумма переводилась после получения телефона, привязанного к банковским приложениям.
Во время обысков милиция изъяла около 30 мобильных телефонов, 100 банковских карт, 20 SIM-карт, ноутбук и несколько паспортов на имя задержанных. По их словам, они проводили операции между онлайн-казино и игроками, получая прибыль более 1,5 млн сомов каждые три месяца. К. В. ежемесячно получал 100 тысяч сомов "зарплаты" от Д. А.
В ГУВД отмечают, что задержанные являются членами транснациональной преступной организации и ранее пытались реализовать свои схемы в других странах. Один из них, Д. А., участвовал в войне в Украине.
Суд Свердловского района избрал задержанным меру пресечения в виде ареста в СИЗО №1 сроком на два месяца.
