Только одно из 10 уголовных дел по "Кумтору" завершилось приговором. Три года в поселении
Более 10 уголовных дел были возбуждены в отношении должностных лиц по фактам нарушений в ходе реализации проекта "Кумтор". Однако, судя по отчету временной государственной комиссии, возглавляемой бывшим депутатом Жогорку Кенеша, а ныне заместителем председателя кабинета министров Акылбеком Жапаровым, только одно из них завершилось приговором суда. Все остальные приостановлены или закрыты по различным причинам.
Уголовное дело по реструктуризации соглашения 2003 года
27 февраля 2013 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Коррупция", "Злоупотребление должностным положением", "Превышение должностных полномочий", "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики".
Следствием установлено, что, согласно заключенному в 1992 году генеральному соглашению между правительством и канадской корпорацией "Камеко", было учреждено ЗАО "Кумтор голд компани", которое в дальнейшем получило право на освоение недр участка "Центральный" месторождения Кумтор. Владельцем 66,67% акций ЗАО "Кумтор голд компани" стало правительство в лице государственного концерна "Кыргызалтын", а владельцем остальных 33,33% акций - "Камеко".
2 октября 2003 года корпорация "Камеко" предложила правительству вариант реструктуризации проекта "Кумтор", а именно путем объединения активов Кыргызстана на месторождении Кумтор и активов "Камеко" на месторождениях Кумтор, Рен (США) и Бороо, Гатсуурт (Монголия) создать новую публичную компанию - Centerra Gold Inc.
После чего распоряжением премьер-министра Николая Танаева группа экспертов правительства была направлена в Нью-Иорк (США) и Торонто (Канада) для проведения итоговой встречи с представителями "Камеко". Вместе с данной группой в переговорах также участвовал Айдар Акаев – сын бывшего президента Аскара Акаева.
По результатам переговоров Танаев 31 декабря 2003 года подписал постановление, которым были одобрены соглашения по реструктуризации проекта "Кумтор" между ОАО "Кыргызалтын", корпорацией "Камеко" и компанией Centerra Gold Inc. В соответствии с документами доля правительства в новой публичной компании Centerra Gold Inc. была существенно занижена и составила 33% акций, а корпорация "Камеко" стала владельцем 67% акций компании Centerra Gold Inc.
Вследствие заключения данного соглашения корпорация "Камеко" путем владения контрольного пакета акций в компании Centerra Gold Inc. стала полностью контролировать месторождение Кумтор.
Согласно заключению комплексной судебно-экономической экспертизы, доля ОАО "Кыргызалтын" в компании Centerra при реструктуризации проекта была занижена на 25,7% акций, или в денежном выражении на момент первичного размещения акций на бирже в 2004 году - на $171 млн 502 тыс. (по курсу Нацбанка КР - 7 млрд 319,5 млн сомов), чем государству причинен ущерб в особо крупном размере.
Реструктуризация проекта "Кумтор", осуществленная в ущерб государству и исключительно в интересах корпорации "Камеко", позволила должностным лицам Кыргызстана получить в качестве незаконного вознаграждения от канадской стороны денежные средства в $11 млн, или 469 млн 465 тыс. сомов, под видом сделки по выплате страховой компенсации за обрушение стены карьера месторождения Кумтор в 2002 году, которые фактически подлежали выплате со стороны страховых компаний в адрес ЗАО "Кумтор голд компани".
В последующем президент "Кыргызалтына" Кудайбергенов, незаконно перечислив $11 млн на счет подконтрольной ему и Айдару Акаеву офшорной компании "Эккерд" в "Айзркрауклес Банк" (Рига, Латвия) согласно фиктивно составленному договору между "Кыргызалтыном" и данной компанией о переводе долга, обратил указанные денежные средства в свой доход.
Кроме того, Centerra на основании соглашения о поддержке осуществила дополнительный выпуск 3,8 млн акций в собственность австралийской компании Central Asia Gold Limited, которые она после размещения акций компании Centerra на Торонтовской фондовой бирже продала за $44,2 млн.
В свою очередь Central Asia Gold Limited в 2003-2004 годах через свои дочерние компании являлась основным совладельцем четырех золоторудных месторождений - Акджилга, Турук, Алтын-Джилга, Талды-Булак Левобережный - на территории Кыргызстана и была аффилирована с Айдаром Акаевым. Компания стала совладельцем крупного золоторудного месторождения Талды-Булак Левобережный на основании соглашения, заключенного с президентом "Кыргызалтына" Кудайбергеновым.
В этой связи следствие полагало, что должностные лица корпорации "Камеко", ее дочерней компании "Камеко голд инк" и компании Centerra Gold Inc. подкупили должностных лиц Кыргызстана путем незаконного перечисления $11 млн и допвыпуска акций компании Centerra в пользу компании Central Asia Gold Limited.
По уголовному делу обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам:
1. Членам группы экспертов правительства, решение которых явилось основанием для подготовки постановления о реструктуризации проекта "Кумтор":
- Э. Торомырзаеву – бывшему первому заместителю министра финансов КР;
- Е. Белковской – бывшей заведующей юридическим отделом аппарата премьер-министра;
- А. Жолошову – бывшему заведующему отделом топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей отрасли аппарата премьер-министра;
- Н. Алымбаеву – бывшему заместителю министра юстиции;
- Д. Камчыбекову – бывшему заместителю директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам.
2. Бывшим руководителям профильных министерств, согласовавшим данный проект постановления и к сфере ведения которых относился вопрос, затрагиваемый актом правительства:
- Б. Абилдаеву – бывшему министру финансов;
- Т. Акматалиеву – бывшему министру экологии и чрезвычайных ситуаций;
- С. Джиенбекову – бывшему министру внешней торговли и промышленности.
3. Бывшему премьер-министру Н. Танаеву, подписавшему постановление.
4. Айдару Акаеву - бывшему начальнику управления Министерства финансов и члену совета директоров "Кыргызалтына", участвовавшему в процессе переговоров с канадской стороной.
В отношении бывшего президента "Кыргызалтына" К. Кудайбергенова и бывшего заместителя председателя Госкомимущества А. Макарова уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.
18 ноября 2013 года уголовное дело в отношении обвиняемых Жолошова, Алымбаева, Камчыбекова, Абилдаева и Акматалиева направлено в Первомайский районный суд.
Постановлениями суда от 22 и 29 января 2014 года подсудимые были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением 10-летнего срока давности. В последующем решениями Бишкекского городского суда и Верховного суда решения Первомайского райсуда оставлены в силе.
14 марта 2014 года Генпрокуратура обратилась в Первомайский райсуд с исковым заявлением о взыскании причиненного ущерба в результате реструктуризации проекта от 2003 года в размере 7 млрд 319,461 млн сомов с указанных лиц. 30 июля 2014 года суд отказал в удовлетворении исковых требований прокуратуры со ссылкой на истечение срока исковой давности и отсутствие соответствующего судебного акта, установившего вину ответчиков.
Обвинения Танаеву, Акаеву, Торомырзаеву, Белковской и Джиенбекову были предъявлены заочно. Заочно избрана и мера пресечения в виде заключения под стражу, Госкомитету нацбезопасности был поручен их розыск.
В рамках расследования уголовного дела заочно предъявлено обвинение бывшему президенту канадских компаний "Камеко голд инк." и Centerra Gold Inc. Леонарду Хоменюку по статье "Коррупция", в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен розыск.
27 июня 2014 года уголовное дело в отношении Танаева, Акаева и других было приостановлено в связи с их розыском.
Хоменюк же был задержан Интерполом 27 июля 2015 года в пункте пропуска BCP Vidin пограничного контроля Софии (Болгария). Однако Генпрокуратура Болгарии отказала нашему надзорному органу в экстрадиции задержанного из-за отсутствия соглашения между странами об оказании правовой помощи и экстрадиции.
Уголовное дело в отношении разыскиваемых должностных лиц возобновлялось в 2016 году и дважды в 2017-м, но приостанавливалось за неустановлением местонахождения обвиняемых.
Уголовное дело в отношении Курманбека Осмонова
Проект постановления правительства "О реструктуризации проекта "Кумтор", подписанный в 2003 году Николаем Танаевым, был согласован и завизирован министром юстиции – первым вице-премьер-министром Курманбеком Осмоновым, который по состоянию на 2013 год являлся депутатом Жогорку Кенеша.
Кроме того, Осмонов подписал заключения, адресованные компании Centerra, о правомерности заключенных соглашений.
Генеральная прокуратура в октябре 2013 года возбудила уголовное дело в отношении депутата по статье "Коррупция". 21 февраля 2014 года на основании ходатайства Осмонова уголовное дело прекращено производством за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Уголовное дело "Аллен-Овери"
23 августа 2010 года следственное управление Государственной службы финансовой полиции возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", по фактам незаконной выплаты руководством ОАО "Кыргызалтын" 105 млн сомов в пользу международной адвокатской компании Allen & Overy LLP в качестве оплаты за оказанные юридические услуги.
В январе 2011 года уголовное дело приостановлено производством в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
30 марта 2013 года Генпрокуратура возобновила производство и расследование поручила своему следственному управлению.
В августе 2013 года бывшему председателю правления ОАО "Кыргызалтын" А. Джакыпову, бывшим членам совета директоров ОАО "Кыргызалтын" В. Баранову и Б. Курманбекову предъявлены обвинения по уголовному делу. Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста.
30 ноября 2013 года уголовное дело в отношении А. Джакыпова, Б. Курманбекова и В. Баранова окончено следствием и направлено в Первомайский районный суд Бишкека.
В июле 2014 года Первомайский райсуд прекратил производство за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В сентябре Бишкекский городской суд отменил решение первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В ноябре Верховный суд отменил постановление горсуда и оставил в силе решение Первомайского райсуда.
Уголовное дело в отношении Алексея Елисеева
28 ноября 2013 года Генпрокуратура выделила в отдельное производство уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО "Кыргызалтын" Алексея Елисеева по фактам незаконной выплаты руководством "Кыргызалтына" 105 млн сомов в пользу международной адвокатской компании Allen & Overy LLP в качестве оплаты за оказанные юридические услуги.
Елисееву заочно предъявлено обвинение по статьям "Присвоение или растрата вверенного имущества" и "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.
25 мая 2014 года уголовное дело заочно направлено в Первомайский райсуд, где в последующем соединено с уголовным делом по обвинению Елисеева, Михаила Наделя и Автандила Алыбаева.
1 июля 2016 года судья Первомайского районного суда А. Субанкулов определил:
- Наделю окончательно определено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и штрафом в размере 100 расчетных показателей;
- Елисееву окончательно определено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества;
- Алыбаеву окончательно определено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.
С Елисеева взыскано 105 млн 441 тыс. сомов в доход государства за причиненный ущерб.
Уголовное дело по экологии
Уголовное дело возбуждено 31 августа 2013 года по фактам нарушения требований природоохранного законодательства КР по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "Загрязнение вод", "Загрязнение атмосферы", "Порча земли", "Непринятие мер по ликвидации последствий экологических нарушений", "Нарушение правил охраны и использования недр".
Данное уголовное дело возбуждено согласно заключению экологической экспертизы Госэкотехинспекции и других государственных органов, которые выявили нарушения природоохранного законодательства со стороны работников ЗАО "Кумтор оперейтинг компани".
Данные нарушения выразились в размещении отвалов пустой породы на ледниках и технологическом уничтожении ледников, систематическом и долговременном загрязнении поверхностных вод в бассейне рек Кумтор – Нарын, загрязнении окружающей среды – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и атмосферное загрязнение, отсутствии специальных мест, полигонов для размещения токсичных и нетоксичных отходов, разрушении почвенно-растительного слоя земель, отсутствии проекта рекультивации объектов рудника после вывода его из эксплуатации, что повлекло причинение вреда здоровью населения и ущерба окружающей среде.
Допрошены порядка 110 лиц, где по результатам следствия и собранных материалов уголовное преследование в отношении 65 должностных лиц прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и в связи со смертью, а именно: в отношении должностных лиц, дававших разрешение и способствовавших размещению пустых пород на ледниках; в отношении лиц, принимавших участие в работе госкомиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством объекта "Хвостовое хозяйство" проекта "Кумторзолото" и в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, осуществлявших инспекторские проверки с 1999 по 2010 год на предмет соблюдения ЗАО "КОК" требований природоохранного законодательства.
31 марта 2014 года уголовное дело приостановлено производством за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
В связи с тем что ЗАО "Кумтор оперейтинг компани" не было согласно с выставленными претензиями, Госэкотехинспекция обратилась в Межрайонный суд Бишкека с исковым заявлением о возмещении ущерба, нанесенного природным ресурсам, в общей сумме 6 млрд 995 млн 257,5 тыс. сомов. Однако определением суда ведомству отказано в принятии искового заявления. Поэтому Госэкотехинспекция направила кассационную жалобу в Бишкекский городской суд. Из-за того что горсуд согласился с решением первой инстанции, инспекция обратилась в Верховный суд, который в последующем отметил постановления первых двух инстанций и отправил иск на новое рассмотрение.
Решениями Межрайонного суда от 23 мая, 25 мая и 1 июня 2016 года иски Госэкотехинспекции были удовлетворены полностью.
Однако 27 марта 2018 года судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда под председательством А. Алыбаева полностью отменила решения Межрайонного суда и прекратила их производство. Основанием послужил отказ госинспекции от иска к компании "Кумтор оперейтинг компани" в соответствии с подписанным стратегическим соглашением по охране окружающей среды и развитию инвестиций между правительством, компанией Centerra Gold Inc. и ЗАО "Кумтор голд компани".
Уголовное дело о $200 млн
Жогорку Кенеш в 2013 году поручил провести консультации и переговоры с компанией Centerra для поиска взаимоприемлемых вариантов по проекту "Кумтор". Правительство образовало консультативный совет по проведению переговоров по проекту "Кумтор".
18 января 2014 года по итогам переговоров совета с компанией Centerra было подписано соглашение об условиях реструктуризации рудника Кумтор между правительством в лице бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, ОАО "Кыргызалтын" в лице председателя правления Д. Жапарова и президентом компании Centerra Яном Аткинсоном и главным юристом Фрэнком Хербертом.
Согласно проекту, на базе ЗАО "Кумтор голд компани", осуществляющего разработку месторождения, создано совместное предприятие. За исключением горного оборудования на сумму $200 млн, которое будет принадлежать Centerra, предприятию перейдут активы, связанные с реализацией проекта "Кумтор". Однако на заседании совета директоров "Кумтора" 6 декабря 2013 года в составе председателя Д. Жапарова (одновременно занимал должность председателя правления "Кыргызалтына") и членов совета директоров - президента компании Centerra Яна Аткинсона и вице-президента ЗАО "Кумтор оперейтинг компани" А. Сазанова было принято решение рекомендовать компании Centerra объявить выплату дивидендов по состоянию на конец 2012 года в размере $200 млн. Что и случилось на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "Кумтор голд компани". При этом $150 млн засчитываются в счет погашения оставшейся суммы займа между "Кумтор голд компани" и Centerra и $50 млн подлежат перечислению на счет компании Centerra (решение подписано представителем акционера Яном Аткинсоном).
Анализ изученных материалов показал, что выплата со стороны "Кумтор голд компани" $200 млн была произведена в нарушение законодательства. По данному факту следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса.
По результатам расследования бывший председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Жапаров был привлечен к уголовной ответственности, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Первомайский райсуд приговорил Жапарова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Дело о закупках
30 мая 2016 года для дополнительной проверки были выделены отдельные факты нарушений, допущенных при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 2010-2016 годах.
Анализ собранных в ходе проверки материалов показал, что руководство ЗАО "Кумтор голд компани" посредством необоснованных закупок специальной техники, материалов и услуг, значительного завышения цен на эти закупки, необоснованных перечислений денежных средств на счета различных фирм и организаций осуществляет незаконный вывод средств из активов компании.
В частности, "Кумтор" построил поселковый лагерь на руднике Кумтор для сотрудников компании на общую сумму более $38 млн, затраты на строительство были значительно завышены.
Кроме того, ответственные должностные лица ЗАО, закупая различные материалы, подрядные работы и другие услуги у фирм, зарегистрированных на территории Кыргызстана, значительно завышали стоимость закупок и допускали финансовые нарушения при оплате этих услуг. А именно - ОсОО "Каркыра" (Каракол), ОсОО "Кросс инк" (Бишкек) и другие фирмы осуществляют подрядные работы для "Кумтор голд компани" на протяжении длительного времени. При проверке финансовых документов фирм установлены сомнительные банковские переводы, в части перечислений денежных средств ЗАО, по одним и тем же счетам-фактурам через разные банковские счета.
Кроме того, анализ рыночных цен на различные материалы показал, что данная компания завысила закупочные цены на цианид натрия и горюче-смазочные материалы. По данному факту следственное управление ГКНБ 30 мая 2016 года возбудило уголовное дело по статьям "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "Присвоение или растрата вверенного имущества", "Мошенничество". Однако оно приостанавливалось из-за неустановления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. 15 марта 2018 года уголовное дело прекращено производством в связи с отсутствием жалобы потерпевшего и отказа потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения.
Досудебное производство по ГНС
16 мая 2018 года управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками провело проверку "Кумтор голд компани" на предмет соблюдения налогового законодательства в 2016-2017 годах, по результатам которой компания должна была начислить налоги в размере 9,8 млрд сомов.
Представители ЗАО "Кумтор голд компани", не согласившись с решением налоговой службы о доначислении налогов, обжаловали его в ГНС. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Межрайонный суд Бишкека вынес решение об уменьшении суммы до 1,3 млрд сомов с учетом налогов и пени.
Однако вместо своевременного обжалования решения Межрайонного суда в Бишкекский горсуд и Верховный суд и принятия мер по обеспечению взыскания доначисленных налогов в бюджет государства ответственные должностные лица ГНС своим бездействием совершили противоправные действия в целях незаконного получения материальных благ.
В связи с чем 26 октября 2020 года следственное управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями зарегистрировало досудебное производство в отношении сотрудников ГНС по факту коррупции.
23 марта 2021 года досудебное производство в связи с ликвидацией ГСБЭП передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГКНБ.
Досудебное производство о предоставлении земель
2 января 2021 года ГСУ ГКНБ зарегистрировало досудебное производство по факту коррупции со стороны ответственных лиц правительства при выдаче в августе 2019 года земельного участка, расположенного на территории Иссык-Кульской области, в пользу ЗАО "Кумтор голд компани".
Так, постановлением правительства от 7 октября 1994 года "Кумтору" был предоставлен для строительства объектов проекта "Кумторзолото" сроком на 15 лет земельный участок площадью 10 тыс. га.
В 1997 году была получена лицензия и подписано лицензионное соглашение, согласно которому кумторская площадь составляет 26,66 тыс. га. В 2005 году данная лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения была продлена. В 2009 году все действующие ранее соглашения по проекту "Кумтор" были пересмотрены, заключен пересмотренный концессионный договор, согласно которому правительство представило ЗАО концессию, состоящую в передаче "Кумтор голд компани" прав и исключительных полномочий на разведку и разработку месторождения Кумтор. Согласно договору, совокупный размер концессионной площади составляет 26,4 тыс. га.
В 2012 году бывший премьер-министр Омурбек Бабанов в целях сохранения уникальных природных комплексов, а также в связи с нарушением Закона "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" отменил действие постановления правительства о предоставлении земель ЗАО "Кумтор голд компани". Однако в 2019 году бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, ссылаясь на обязательное исполнение соглашения 2009 года, утвердил в ущерб биосферной и экологической безопасности страны новую площадь рудника Кумтор в 26 320 га и закрепил границы Сарычат-Эрташского заповедника.
В результате чего Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество и Джети-Огузское районное управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество выдали удостоверения на право временного пользования 26,4 тыс. га земель, расположенных на территории Ырдыкского, Джети-Огузского и Липенского айылных аймаков Джети-Огузского района.
В настоящее время расследование продолжается.
Вместе с тем в 2013 году Генеральная прокуратура внесла иск в Межрайонный суд Иссык-Кульской области о признании удостоверения на право временного пользования земельным участком недействительным. Определением Межрайонного суда 28 августа 2017 года в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры республики о восстановлении пропущенного срока исковой давности для обращения в суд отказано, производство по заявлению прекращено.
