Холдинг "АКА" и скандалы с Матраимовым и Атамбаевым. Новые данные об учредителях компаний
Холдинг, состоящий из компаний с названием, начинающимся на "АКА", имеет отношение к выходцам из Кыргызстана. Компании упоминаются в связи с серией скандалов. Последние связаны с расследованием "Азаттыка" об экс-зампредседателя таможенной службы Райымбеке Матраимове и обвинении экс-президента Алмазбека Атамбаева в коррупции. Kaktus.media нашел новые подробности о компаниях и их учредителях.
СМИ в мае связали холдинг "АКА" с Матраимовыми. Так, есть доказательства, что в одной фирме жена депутата Искендера Матраимова и АКА Immobilien GmbH - совладельцы участка и торгового центра "Эльдорадо". "Азаттык" же говорил о наличии документов, что на счета "АКА Петролеум" выводились деньги через компании, якобы связанные с Матраимовыми.
А уже в июне депутатская комиссия и Генпрокуратура, обвиняющие экс-президента Алмазбека Атамбаева в коррупции, считают, что фирмы "АКА" связаны именно с Атамбаевым, поэтому он лоббировал проекты "Умный город" и покупку MegaCom в 2017 году, а в 2014-м в его активе якобы оказалось месторождение сурьмы Терек-Сай. По открытым данным, связей никаких нет.
Предположение о том, что по всем этим проектам Матраимов и Атамбаев или их приближенные могли быть бизнес-партнерами, никем не рассматривается. Как и гипотеза о том, что подвергшийся критике Матраимов мог перевести стрелки на политического соперника.
Скорее всего, владелец холдинга "АКА" Хабибула Абдукадыр является самостоятельной фигурой, связанной с международным бизнесом, которым занимаются этнические уйгуры. И просто делает бизнес в том числе и в Кыргызстане. Но неизвестно, для работы в нашей стране он все-таки вел деятельность с Матраимовыми или с Атамбаевым, или с ними обоими.
Активность холдинга "АКА" зафиксирована в 2014-2017 годах.
Главные действующие лица
Из собственных источников Kaktus.media выяснил, что Кудрат Нурмамат и Шухрат Геппер - братья, уроженцы Кыргызстана. Кудрат родился в 1984 году, а Шухрат - в 1985-м. В начале 1990-х годов они с матерью уехали в Германию, где окончили школу, а потом университет. Их двоюродный брат Касым Курбанов живет в Кыргызстане. Все они являются директорами компаний, входящих в холдинг "АКА".
Уехавшие в Германию Кудрат и Шухрат устроились на работу к этническому уйгуру Хабибуле Абдукадыру (в некоторых источниках Абибула). Он гражданин Казахстана, резидент Великобритании. Он и является владельцем компаний с названием "АКА", который активно принимал на работу соплеменников.
Родился Хабибула Абдукадыр в 1964 году.
В британской базе данных директор компании в Лондоне PALWAN LIMITED (2014-2016 годы). В журналистском расследовании за декабрь 2018 года упоминается как один из предпринимателей, участвующих в крупной застройке Ташкента на $1,3 млрд. В материале предполагается, что Хабибула Абдукадыр и Палван Хабибуллы - одно и то же лицо. Также авторы расследования полагают, что все компании и связанные с ними лица - часть международного уйгурского сообщества. Он был директором зарегистрированной в Лас-Вегасе Aka Energy LLC.
В открытых источниках есть и схема связей компаний, зарегистрированных в Мюнхене и оскандалившихся в Кыргызстане.
"АКА Петролеум" (AKA Petroleum GmbH)
О расследовании по Райымбеку Матраимову читайте здесь.
"АКА Петролеум" основана Кудратом и Шухратом в Мюнхене в 2014 году. И если в 2014-м ее активы составляли 18 млн евро, то к 2017 году выросли до 70 млн.
"Азаттык" сообщал, что "с 2011 по 2017 год через фирму "Абдыраз" переводили деньги в Турцию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Дубай, США, Латвию, Китай, Россию, Голландию, Лихтенштейн, Гонконг и Гану. Размеры переводов варьировались от $100 тыс. до нескольких миллионов в день. В большинстве случаев деньги переводились в эти страны в компании, названия которых начинаются на "AKA".
В 2014 году AKA Petroleum GmbH через фирму "Терексай Жаштары" приобрела лицензию на разработку сурьмяного месторождения Кассан в Джалал-Абадской области.
"Азаттык" также сообщал, что активы "Терексай Жаштары" поделены следующим образом: 9% компании принадлежит "Бизниснур", 21% - Чолпон Эльмуратовой, а оставшейся долей владеет "АКА Петролеум". Директор "Терексай Жаштары" Токтосун Туманбаев подтвердил, что женат на сестре Бакира Таирова - главы финансовой полиции, который, по слухам, считается ставленником Матраимовых.
Одним из основателей "Терексай Жаштары" и бывшим директором этой компании был родной брат главного финполовца страны Таиров Искендер Дуулатович, который в 2016 году погиб в автокатастрофе, в связи с чем его доля в компании перешла к супруге покойного - Чолпон Эльмуратовой.
NK Projekt GmbH
В Мюнхене компания AKA Petroleum GmbH связана с NK Projekt GmbH.
Профиль компании: "бизнес-консультации, разработка проектов в области поиска и планирования недвижимости, экспорт и импорт промышленного оборудования и промышленных и автомобильных смазок, а также продажа автомобилей и сопутствующих услуг". Управляющий директор с 2015 года - Кудрат Нурмамат, до этого была Карима Саиди (Karima Saidi) - с 2012 по конец 2013 года.
До 2012 года NK Projekt GmbH возглавляла Елена Нагорная - бывшая претендентка на MegaCom.
Немецкие СМИ писали о том, что NK Projekt GmbH занимается строительством отеля на деньги инвестора из ОАЭ. Возможно, речь идет об Адиле Нурдине, который является бывшим управляющим компании AKA Immobilien GmbH.
"АКА минералз энд майнинг"
В Кыргызстане "АКА Петролеум" и Касым Курбанов учредили фирму "АКА минералз энд майнинг". Два года назад эта компания вместе с "Хуавэй" пыталась реализовать проект "Умный город" по установке камер видеофиксации нарушений, но позже правительство отказалось от сотрудничества. СМИ еще тогда задавались вопросом, как не имеющая опыта компания может вести проект государственного масштаба.
В журналистском расследовании упоминается, что AKA International DMCC (владельцы и директора фирмы: Хабибула Абдукадыр, Абибула Нурмамати, Абибула Паливануаймати), зарегистрированная в Дубае, пыталась реализовать проект "Умный город" в Кыргызстане.
В 2017 году "АКА минералз энд майнинг", зарегистрированная в Кыргызстане в 2014 году, пыталась приобрести 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom) через Елену Нагорную - бывшего директора NK Projekt GmbH. В ноябре 2017 года Фонд по управлению госимуществом ей отказал, объяснив, что Нагорная хотела получить компанию в доверительное управление и выкупить ее только через три года.
Потом уже директор "АКА минералз энд майнинг" Касым Курбанов сделал предложение ФУГИ. Предложение действовало до начала 2018 года. В итоге государство, чтобы выпутаться из скандалов, решило оставить MegaCom себе.
Позже "АКА минералз энд майнинг" переименовали в "АКА Инвест".
AKA Immobilien GmbH
Профиль компании: "подготовка и выполнение строительных проектов за собственный и сторонний счет, реализация строительных проектов, таких как управление строительством, администрирование и управление собственной и сторонней недвижимостью, разработка проектов в контексте поиска и планирования объектов недвижимости".
Директором компании AKA Immobilien GmbH является гражданин Китая, этнический уйгур Абибула Нурмамати (Aibibula Nuermaimaiti). Из открытых источников о нем известно только то, что о родился в июне 1989 года, занимается бизнесом в Китае, ОАЭ, Англии и США. Компании, где он является директором, зарегистрированы по одному адресу в Лондоне. В качестве города, где она упоминается, также значится Дубай.
Адил Нурдин - бывший директор AKA Immobilien GmbH (2015-2018 годы). До этого директором был Шухрат Геппер, а до этого Кудрат Нурмамат.
В Бишкеке AKA Immobilien GmbH вместе в Минавар Жумаевой (супруга Искендера Матраимова) владела ОсОО "АвтоСтолица". В 2017 году фирма "АвтоСтолица" прошла перерегистрацию, и ее учредителями теперь значатся Минавар Жумаева и Канатбек Маматов. "АвтоСтолица" в Бишкеке получила участок в аренду по ул. Ибраимова. Сейчас на этом участке находится старый частный дом и торговый центр "Эльдорадо". В один из офисов этого торгового центра недавно переехала редакция газеты "Супер-Инфо". Ходят слухи, что семья Матраимовых приобрела газету у прежнего владельца Кылычбека Султана.
AKA Imex GmbH
Профиль компании: "экспорт и импорт и оптовая продажа аптечных изделий, продуктов питания, промышленных товаров и машин, химических продуктов для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и автомобилей".
Шухрат Геппер - управляющий директор АКА Imex GmbH. Второй руководитель - Кудрат Нурмамат.
AKA London Limited
Фирма зарегистрирована в Великобритании в 2015 году. Профиль - купля-продажа недвижимости. Ее директором с 2015 года является Абибула Нурмамати. Упоминаний, связанных с Кыргызстаном, не обнаружено. Еще один директор - Абибула Паливануаймати (Aibibula Paliwanmuhaimaiti), 1991 года рождения, гражданин Китая. До августа 2018 года директором была гражданка Китая Рези Малия (Rezi Maliya), 1967 года рождения. Возможно, они родственники. Они же директора компании британской фирмы PALWAN LIMITED.
