8 проблем, которые обозначила и не заметила ГСБЭП, комментируя расследование о Матраимове

4893  22

тема: Расследование по Матраимовым

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) рассказали промежуточные итоги расследования по материалам "Азаттыка" "о выводе из Кыргызстана $700 млн". Финполиция по-прежнему настаивает, что журналисты не передали всех документов, озвученных в публикации. Kaktus.media обратил внимание на те моменты, которые говорят о проблемах самой ГСБЭП.

1. Госорганы не понимают, зачем они нужны

Задача журналиста - обозначить проблему. Да, есть этические нормы и законодательство, регулирующее деятельность СМИ, но фундаментально журналисты обозначают перед властью проблемы. А госорганы уже должны их анализировать и решать. Не наоборот.

2. Когда госорганам невыгодно, они затягивают рассмотрение вопроса

В предыдущем пресс-релизе ГСБЭП сообщала, что "Азаттык" передал документы на $54 млн, а в расследовании говорил, есть платежные документы на $200 млн. Мол, журналисты тянут, никак не можем приступить к изучению. То есть данных о $54 млн, которые выводились, было мало? Это не та сумма, на которую стоит обращать внимание? Зачем же тогда проводили операцию по задержанию человека со взяткой в 300 тыс. узбекских сумов (около 2 625 сомов).

Тем временем общественность с нетерпением ждет, что финполиция проверит доходы экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Проверяет она с февраля, в июне глава ГСБЭП обещал, что до 18 июня результаты проверки будут известны. С тех пор прошло 20 дней.

3. ГСБЭП подтвердила, что бизнесмены перечислили почти $200 тыс. в фонд Матраимова

Наша редакция очень часто публикует материалы о сборе денег на операцию и лечение. Известно, что удается таким образом собрать несколько сотен долларов. А здесь частный предприниматель Wufuli Bumailiyamu (Вуфули Бумаилиаму) дважды перечислял $100 тыс. в Фонд имени И. Матраимова. Удивительная щедрость!

4. ГСБЭП годами ждала расследования "Азаттыка", чтобы назначить налоговую проверку

Ни у кого не вызывало подозрение, что у двух предпринимателей - ИП Saimaiti Aierken и ЧП Wufuli Bumailiyamu - и у одного ОсОО могут быть такие неслыханные обороты. За несколько лет два частных предпринимателя и "Абдыраз" перевели $637 млн 838 тыс. 091 через 11 банков. Но только теперь будет вестись проверка.

5. Тайные миллионеры

С 2011 года предприниматели в сомовом эквиваленте отправили за границу примерно 44,6 млрд сомов. Им бы позавидовали крупнейшие налогоплательщики страны. Но Айеркен Саймаити, Вуфули Бумаилиаму, "Абдыраз" оказались совершенно непубличными, хотя компании с меньшими оборотами пытаются продвигать рекламу, участвовать в мероприятиях и как-то пропиариться. Это никому не кажется подозрительным?

6. А был ли товар? И платились ли налоги?

Если бы кыргызстанские предприниматели имели возможность так легко и в таких объемах поставлять текстильную продукцию в Чехию, Латвию, Германию, ОАЭ, то бизнес-ассоциации и правительство вряд ли жаловались на падение торговли и снижение экспорта швейной продукции.

Поэтому большой вопрос: был ли товар или поставки осуществлялись только на бумаге? Пересекала ли продукция границу? Платились ли пошлины и налоги за поставку текстильной продукции?

Ведь в бюджет, помимо минимальных ставок на добровольный патент и за регистрацию индивидуального предпринимателя, платить отчисления нужно за импорт и экспорт товара. При годовом обороте более 8 млн сомов они должны были бы стать плательщиками НДС. До середины 2016 года предприниматели платили налог с продаж даже за перечисления в безналичной форме. Интересно, сколько этого вида налога заплатили они.

7. Один пример как нарыв всей страны

Безотносительно к Матраимову, с которым связывают этих двух предпринимателей и ОсОО "Абдыраз", данная проверка показала, что это может быть не единственным случаем.

Наверняка есть еще какие-то ЧП и ИП, которые перечисляют за границу сотни миллионов долларов.

Но, судя по пресс-релизу, для осуществления других проверок ГСБЭП самостоятельно принять решение не сможет - нужно обязательно какое-нибудь расследование в СМИ и ожидание, что журналисты передадут оригиналы платежных документов.

8. История ничему не учит

После апрельских событий было очень много заявлений, что через банки выводились деньги: на бумагах поставки были, а в реальности нет. Через финансовую систему страны прогонялись сотни миллионов долларов, попросту отмывались, а банкиры просто оставляли комиссию и неплохо на этом зарабатывали. В нескольких банках девять лет назад ввели внешнее управление, подвергли банкротству, Нацбанк ужесточил требования.

Если в данном случае поставки окажутся фиктивными, то это означает, что Кыргызстан так и остался офшором. Финразведка толком не работает. А если она и передает данные другим госорганам, то те относятся к ним халатно. С точки зрения бизнес-модели, может, быть офшором не так уж и плохо, но зачем тогда государство лицемерит и говорит, что борется с отмыванием денег?

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/394255Копировать ссылку
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Финпол
09.07.2019, 19:30

Финполиция переквалифицировалась в адвокаты рм

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Граждане
09.07.2019, 20:07

Очень хорошая статья и все по делу.

ФинПол просто ничего не сделал и делать не будет.

Зачем народу пыль в глаза пускать.

Очередные сказки рассказывать.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
312
09.07.2019, 20:52

Раим кормил Раису и Алешу, теперь ненасытные Жээнбековы тоже хотят подоить. Но их вариант доить своих, намного жестче, если не захотят отстегивать участь Баямана не за горами.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Овермарс
09.07.2019, 20:56

Придет время и Саурон РМ окажутся в местах не столь отдаленных

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Карма: -10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 19
Комментариев: 9

Тогда почему Ыдырыс Исаков спокойно передал документы финполу и Жалила Атамбаева прижали к стенке, а Али Токтакунов выдает документы частями? На самом деле это Али тянет процесс расследования, а не финпол! Кончайте уже с этой историей!

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
09.07.2019, 22:01
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Алканова была права?????, единственная нормальная журналистка! И против Матраимова и против Азаттык!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Мотя
09.07.2019, 23:00

Раим прав. Аззаттык врет. Атамбаев не зря подавал в суд! Ничего у вас не выйдет. Майрон или как там его. Никто не будет виновен . СМИ по суд и закрыть.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
вольт
09.07.2019, 23:04

Тимур Дамирбеков

Тогда почему Ыдырыс Исаков спокойно передал документы финполу и Жалила Атамбаева прижали к стенке, а Али Токтакунов выдает документы частями? На самом деле это Али тянет процесс расследования, а не финпол! Кончайте уже с этой историей!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Соке ,Тимур,при чем тут Али
09.07.2019, 23:14

Тимур Дамирбеков

Тогда почему Ыдырыс Исаков спокойно передал документы финполу и Жалила Атамбаева прижали к стенке, а Али Токтакунов выдает документы частями? На самом деле это Али тянет процесс расследования, а не финпол! Кончайте уже с этой историей!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Вольк
09.07.2019, 23:19

Молодец Кактус все по полочкам. Ждем итогов от ГСБЭП, может действительно будет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Биткоин
09.07.2019, 23:50

Что этот раим что этот азаттык и этот али все стоят друг друга.

Раим делает свое дело наверное раз имеет много денег и перевод таких больших денег просто так какому фонду вызывает обоснованные подозрения.

А этот али хочет сделать из мухи слона и а также путем преувеличения и на пустом месте прославится.

По хорошему надо потрясти этого раима а этому али за распространении недостоверных сведений лет так на 3 ограничить журналистическую деятельность что бы другие журналисты также утки не пускали и не гонялись за сенсацией.

Недавно этот али брал интервью у текебаева который под конвоем находится. Теперь вопрос на основании какого нпа он получил доступ к лицу отбывающему наказание? Тут уже необходимо расследование провести кто злоупотребил кто превысил полномочия кто воспользовался этим.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Семка
10.07.2019, 01:28

Молодец Кактус все по полочкам разложил!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Смс
10.07.2019, 01:30

Такое ощущение, что пресс-служба финпола строчит сообщения защищая самих себя ))

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Бишкек
10.07.2019, 04:46

А банки? наши банки как были стиральными машинами криминальных денег так и остались. Теперь ещё и простой народ кредитами высокими обложили. Жируют суки. Все эти банки нужно обезжирить в пользу простого народа.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Кайрат
10.07.2019, 07:30

Зачем это корумпированная наглая лживая организация финполиция? Они самые главные коррупционеры! В гланых коррупционных схемах замешанны родственники начальника финпола! Как он до сих пор возглавляет эту службу? Он в наглую лжёт что не прикрывает родственников а по факту прикрыл! Нам не нужна финпрлиция! Нам нужно требовать что бы расформировали эту службу и этих начальников проверили на предмет коррупции

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Кайрат
10.07.2019, 07:32

312

Раим кормил Раису и Алешу, теперь ненасытные Жээнбековы тоже хотят подоить. Но их вариант доить своих, намного жестче, если не захотят отстегивать участь Баямана не за горами.

Баяман с этим коррупционнером не сравнивай умник! Он был патриотом хотябы в отличии от этого коррупционера

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Кыргыз
10.07.2019, 08:43

При чем тут Али, он вовсе не обязан давать доки финполу. Али дал подтвержденную информацию о выводе 700 000 000$, а уже финпол должен рыть и копать на матраима. И эти придурки жалуются, что Али не дает оставшиеся доки. И потом вся эта возня вокруг матраима ерунда, ни чего с ним не будет, над ним надёжный щит женбековых.

Тимур Дамирбеков

Тогда почему Ыдырыс Исаков спокойно передал документы финполу и Жалила Атамбаева прижали к стенке, а Али Токтакунов выдает документы частями? На самом деле это Али тянет процесс расследования, а не финпол! Кончайте уже с этой историей!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Равшан
10.07.2019, 09:12

Автор не в курсе проблем на базарах страны. Вот например сейчас очень туго получить деньги за товар из РФ. В качестве переводчиков пользуются именно ЧП ИП. Т

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Марат
10.07.2019, 09:51

Госмашина погрязла в коррупции и прогнила до основания. Выходит, что две революции были напрасны, так как основной их целью была искоренение коррупции. Жаль ребят положивших свои головы для светлого будущего страны. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
руслан
10.07.2019, 10:16

Явный подлог. С какой стати китайские предприниматели уйгурской национальности Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu будут закупать ткани с ОАЭ, Турции и тем более с эвропы, когда тут рядом дешевый Китай?

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
10.07.2019, 18:45
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 70
Минусов: 33
Комментариев: 70

Основные суммы приносили в рублях

Что ещё раз подтверждает что это деньги от наркотиков которые покупает РФ

Не чего не будет Матраимову

Это на высоком уровне организован бизнес

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
123
12.07.2019, 10:06

Вопрос главный - а сколько налогов заплатили эти псевдо бизнесмены?????

Финпол как признался глава - аффилированное с миллионом лицо и оно не имеет права проводить расследование!!!!!

Что алканову не слышно???? Деньги свои отработала и все????

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД