ГСБЭП: Айеркен Саймаити, его супруга и компания "Абдыраз" перевели за рубеж $646 млн

4048  37

тема: Расследование по Матраимовым

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) рассказали промежуточные итоги расследования по материалам "Азаттыка" "о выводе из Кыргызстана $700 млн".

Как уточняется, следственные органы провели анализ фактов, опубликованных в видеосюжете "Азаттыка", направлены ряд запросов в уполномоченные госорганы, а также проведена выемка документов.

Следствие получило от автора журналистского расследования Али Токтакунова банковские документы на $22 млн 721 тыс. 312. Однако основной пакет документов, озвученный и показанный в видеосюжете, не предоставлен.

Следствие не нашло подтверждения:

  1. озвученных и показанных в видеорепортаже документов банковских переводов на суммы $500 тыс., $729 тыс. от 13 января 2017 года (скриншот №1), $100 тыс. 200 от 20 сентября 2016 года и $649 тыс. 500 от 19 сентября 2016 года,
  2. озвученного, но не показанного денежного перевода в $160 тыс.

Таким образом, следствие не нашло подтверждения документов на общую сумму $2 338 700. Эти деньги якобы поступили в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени И. Матраимова" от физических лиц Saimaiti Aierken (Айеркен Саймаити) и Wufuli Bumailiyamu (Вуфули Бумаилиаму).

ГСБЭП подтвердила, что Wufuli Bumailiyamu делала переводы в фонд Матраимова почти на $200 000 (подтверждаются банковскими переводами):

  1. денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда на сумму $100 тыс. от 25 августа 2016 года;
  2. перевод на $99 958.

ГСБЭП настоятельно требует от Али Токтакунова предоставить все озвученные в видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием.

ГСБЭП проверила деятельность общественного благотворительного фонда "Фонд имени Исмаила Матраимова". Было установлено, что фонд занимается благотворительностью и не осуществляет никакую экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся средства.

Али Токтакунов во время телепередачи озвучил информацию, что фонд якобы получил $2 млн 338 тыс. 700 от ИП Айиркен Саймайти и Wufuli Bumailiyamu. Проверка установила, что с 2014 по 2019 год на расчетный счет фонда, согласно договорам о добровольном пожертвовании, были внесены $1 млн 439 тыс. 348,50 и 221 600 сомов.

Пополнение счета произвели физические и юридические лица:

  1. Ж. М. на сумму $10 000;
  2. М. Ч. на сумму $10 000;
  3. W. B. , г. Стамбул, на сумму $199 958,2;
  4. D. A., г. Стамбул на сумму $170 588,00;
  5. S. C. K. G., г. Стамбул на сумму $139 965,10;
  6. A. G. T. F., ОАЭ на сумму $159 965;
  7. A. A., Узбекистан на сумму $499 950;
  8. R. J., г. Стамбул на сумму $199 760,20;
  9. P. O., г. Москва на сумму $49 162;
  10. М. Р. на сумму 221 600 сомов.

В настоящее время ГСБЭП проводит досудебные мероприятия, анализирует огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства. Следствие установило финансовые операции в ряде банковских учреждений КР, которые не могут быть разглашены по закону. В связи с этим банковские учреждения будут отображены под нумерацией.

"Банк №1" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 год пополнялись средства в Ошском филиале. Всего было сделано 130 взносов. Общая сумма составила $22 млн 496 тыс. 141,00 (из которых 1 млн 414 тыс. 500 сомов и 85 млн 910 тыс. рублей). Пополнение счета производили как физические лица, так и ИП Saimaiti Aierken.

Также были установлены 105 переводов на $22 млн 496 тыс. 141 в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Латвию и Россию.

Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк №2" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены 1 280 взносов на $368 млн 16 тыс. 702,92. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken перевел 1 702 операциями в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Англию, Латвию и Нидерланды на $367 млн 567 тыс. 410,95. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк №3" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2015 по 2018 год были сделаны 52 денежных взноса на сумму $80 млн 780 тыс. Пополнение счетов производили ЧП Wufuli Bumailiyamu и физические лица.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк №4" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале 5 раз производились пополнения. Общая сумма составила $6 млн 538 тыс. 150. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены семью денежными переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Швейцарию, США, Англию и Россию на $6 млн 520 тыс. 150. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк №5" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на $9 млн 608 тыс. 627.

$9 млн 577 тыс. 525,00 ИП Saimaiti Aierken перевел 21 денежным переводом в Латвию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк №6" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2011 по 2013 год поступило 96 денежных взносов на общую сумму $14 611 486,55. Эти средства ИП Saimaiti Aierken перевел 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.

"Банк №7" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2010 по 2015 год поступило 78 денежных взносов на общую сумму $10 424 184,94. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Эти средства перевели 78 денежными переводами в Турию, Китай, Германию, ОАО. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк №8" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года поступило 215 денежных взноса на общую сумму $61 116 306,00 Пополнение счетов производили ЧП Wufuli Bumailiyamu и физические лица.

Денежные средства в сумме $65 млн 589 тыс. 946 ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Латвию. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк №9" - ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов на $6 млн 903 тыс. 963. Денежные средства в сумме $6 млн 860 тыс. 545 ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 переводами в Турцию, Панам, Китай, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Казахстана. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

"Банк №10" - ЧП Wufuli Bumailiyamu имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов на $26 млн 434 тыс. 403. Пополнение счетов производил сам ЧП Wufuli Bumailiyamu.

Денежные средства ЧП Wufuli Bumailiyamu в сумме $25 890 772 переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк №11" - ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который с 2014 по 2019 год поступил 301 денежный взнос на $118 млн 197 тыс. 81.

Эти средства ОсОО "Абдыраз" перевело 321 денежный перевод в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами 2 303 денежных взноса на $637 млн 838 тыс. 091, к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро) и в последующем конвертированы в $646 млн 879 тыс. 649,68.

646 879 649,68

Данные денежные средства через расчетные счета ИП Saimaiti Aierken, ОсОО "Абдыраз" и ЧП Wufuli Bumailiyamu в ряде банковских учреждений республики были переведены 2 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (таким как контракт на поставку текстильной продукции, контракт на поставку моторных масел, контракт на поставку запчастей и др. контракты).

В настоящее время по указанным данным ГСБЭП назначила налоговые проверки.

Есть тема? Пишите Kaktus.media на: +996 (700) 62 07 60
URL: https://kaktus.media/394235Копировать ссылку
Комментарии
дефолтная аватарка юзера
Алеша
09.07.2019, 10:47

В общем он белый и пушистый !

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Гражданин
09.07.2019, 10:49

Везде свои...

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Кыргызстанец
09.07.2019, 10:50

Очередной подлог АША.

-3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Бакай
09.07.2019, 10:54

флэшовский заказ Атамбаева пошёл в пух и прах! 

-3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Бакыт
09.07.2019, 10:55

Видно, что Токтахунов выполнял чей то грязный закоз, может это  Атамбаев. Хотя в народе поговаривают, что Азаттык с потрахами купил Атамбаев. Ведь у Аша не мало народных денег, который он скопил за 6 лет.

-2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
09.07.2019, 11:20
Карма: +139
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 164
Минусов: 25
Комментариев: 82

поплатятся за это Жээнбековы, ой как поплатятся

+4
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Кана
09.07.2019, 11:32

Кто бы сомннвался в данных результатах. Фмеразведка же сообщала о данных суммах.

+4
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Не виноватая я
09.07.2019, 11:32

Ну кто бы сомневался)))

+5
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Дамира_1
09.07.2019, 11:35

А есть результаты своего расследования? Того, который еще с зимы ведется?

Ну понятно, что нет. Ведь если бы Азаттык не стал хайпить с 700 миллионами, то вы бы постарались это спустить на тормозах. 

Понятно почему Азаттык выстрелил то "расследование". Чтобы хоть как то вас расшевелить. Только зря все это видимо. Кащей Бессмертный будет еще долго кащеить. 

+5
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Аслан
09.07.2019, 11:44

ГСБЭП не нашел подтверждения)

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
брав
09.07.2019, 11:47

браво

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Мнение
09.07.2019, 11:58

Вот и весь вопрос. Значит правильно говорят торговцы рынков, что это их переводы через посредников.

Я смотрю сейчас Матраимовы стали самыми популярными лицами Кыргызстана. Все кому не лень используют из ради собственного пиара. Народ хватит уже,, давайте займёмся своими делами.

-2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Гр
09.07.2019, 12:07

А почему бы вам самим не искать основные документы, а не сидеть и требовать у журналистов? Они выполнили итак вашу работу. Уроды

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
галопогос
09.07.2019, 12:13

так 700 миллионов Матраимов и не выводил, Али Токтакунов сам об этом говорил! Он говорил, что возможно они причастны к этим выводам, подозрения не подтвердились - ну ок! зато Азаттык Жалила Атамбаева вывел на чистую воду, так что 1:1

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
11
09.07.2019, 12:17

Эх, мои налоги... я буду скучать по Вам пока Вы в КНР, ОАЭ и других странах.

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Горожанин
09.07.2019, 12:40

В общих чертах пока никаких разночтений принципиальных с расследованием Азаттыка я не вижу. Факт вывода из страны почти $647 млн. подтвердился, также подтвердили, что на счета фонда Матраимовых поступило почти полтора миллиона долларов. Вполне может быть что все эти "контракты на поставку текстиля" - липа, под которой тупо выводились средства.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Pravo
09.07.2019, 12:52

Жесть! Простой ни кому не известный комерс вывел более полмиллиардов долларов))) и матраимовы не причем жесть!!!)))) Походу грабли это классика кыргызской политики))) Айдар, Максим, Сапар&Шофер,теперь Райым миллиончик))))

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Антисоке
09.07.2019, 13:14

Все сходится - азаттык говорили про 700 млн$, тут только по банкам вывели 646 млн$, а сколько ещё вывезли матраимовские курьеры черным налом!

Внешний долг Китаю в 1,7 млрд$ можно отдать, если раима посадить и заставить вернуть награбленное у государства!

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Илюха
09.07.2019, 13:18

Аззатык собрали расследование из сплетен. Им уже напрямую финпол объясняет на пальцах. Документы/доказательства не предоставили! Проплачено как обычно 

-3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Провидец
09.07.2019, 13:22

Шо ребята? Свобода слова? Можно любую чушь нести? Аззатык снова пытается выехать на лжи. Может быть и им даже не приплатили, но сливки сняли они, два месяца все об этом только и говорили.

-3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Анделек
09.07.2019, 13:30

Теперь вслед за АША должны посадить Али и всю эту шарань которая раскачивает лодку.

-3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
09.07.2019, 13:33
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 3
Комментариев: 1

Народ любит всякую дичь хавать. Дерьмо упаковали и подали, а люди и схавали. Для тех кто не знает, Аззатык, "Настоящее время" это все конторы напрямую финансируются из бюджета США. Все это делается для дестабилизации в КР и захвата природных ресурсов. В стране больше других проблем нет как разбирать выдуманное расследование ради хайпа. Больше споров - меньше дела!  

-3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Вольк
09.07.2019, 14:06

ГСБЭП настоятельно требует от Али Токтакунова предоставить все озвученные в видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием.

А вы для чего, за что хлеб народный едите. Полгода проверяет и ничего у госслужащего-миллионера не нашли. Журналист знает, а вы ничего не видите и не слышите. Наверное скорее все окуратно чистите и сушите.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Наблюдатель
09.07.2019, 14:13

Финпол конечно же ничего не найдет, а 700 млн.прочто испарились. Вернее,всем приснилось, что из страны вывезли 700 лямов. Поздравляю, народ, у нас в стране все хорошо. Даже не просто хорошо, а отлично.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
John
09.07.2019, 15:12

Бакиевы чувствуют себя лохами! Соке переплюнул всех вместе взятых экс- президентов!!!

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Азамат Назиров
09.07.2019, 16:26

Очередной заказ АША провалился!! Хоть с начало нормально чеки, доки, квитанции, переводы(все в чем обвиняют) приготовили бы нормально. Али обломись !!!

-3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Солнце
09.07.2019, 16:32

Если это осоо оплачивало контракты по поставке различных товаров, то таможенные платежи должны быть примерно 77 млн $, судя по описанию товарных позиций в контрактах из статьи должны были оплачиваться как минимум НДС при пересечении границы, а так же на часть должны быть акцизные платежи. А тут получается 638 млн пришло и 646 млн ушло. Вопрос осоо не приносило прибыли? Зачем оно тогда открыто и кто ему переводит деньги.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Электорат
09.07.2019, 16:37

С такими оборотами какое на фиг И.П. За патент 5 тысяч сомов в месяц платил,а переводил сотни миллионов долларов! ФУГИ такие деньги не крутит,а здесь И.П.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
09.07.2019, 16:57
Карма: +94
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 766
Минусов: 672
Комментариев: 965

Миллионы в студию

-2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Банкир
09.07.2019, 17:37

Переводы в Китай, ОАЭ, Турции - это да для закупа текстильной продукции. А вот в Швейцарию, Панаму, Британско-Виргинские острова, Белиз и подобные направления явно не для поставки текстильной продукции. Это же вывод денег на оффшорные счета.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Витязь
09.07.2019, 19:29

А что вы думали...выявят нарушения!

Не надейтесь, глава финпола Таиров близкий друг и ставленник Раима милиона

+1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Почему же?
09.07.2019, 20:14

Банкир

Переводы в Китай, ОАЭ, Турции - это да для закупа текстильной продукции. А вот в Швейцарию, Панаму, Британско-Виргинские острова, Белиз и подобные направления явно не для поставки текстильной продукции. Это же вывод денег на оффшорные счета.

Вообще то на Крите есть оффшоры тоже

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
09.07.2019, 21:08
Карма: +315
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 379
Минусов: 64
Комментариев: 267

John

Бакиевы чувствуют себя лохами! Соке переплюнул всех вместе взятых экс- президентов!!!

Сидят эксы и чешут репу,а что ? Так можно было? И при этом затеять проверку ,отчитаться ,что он чист,,,)))),,и никакой революции заметьте)

-1
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
1254
10.07.2019, 09:09

Тут явно же видно что это оффшоры, Насколько знаю текстильную продукцию в Китае закупают, а не Германии, Латвии,  Белизе, Виргинские острова и т.д. Извините, но это сверх абсурд. Вы хотя бы закон О ПФТиОД читали ? Наверное деньги примерно так переводят  в Турцию, а потом  человек на подобии Саймати переводит  куда то, и потом куда то и в конечном итоге на счета в Англии или в Турции. Тут надо цепочку найти из переводов? А не прерывать .

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Nika
10.07.2019, 10:28

Вот до конца не верила что такая семья может такое творить!? А нет, расследование доказала обратное!! И вообще зачем такими словами, обвинениями разбрасываться если после ничем не можешь подтвердить!!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Макс
10.07.2019, 14:56

Вы идиоты там все в гсбэп? Все уже видят, что Матраимовы и Жээнбековы это плотно на друг друге сидящие мафии, они не отдадут эти жирные куски пирога никому и всеми силами и правдами и не правдами попытаются обелить друг друга! Скажу одно!!! Если в стране убить коррупцию, то можно не только от долгов страны избавиться, но и зарплаты и пенсии повысить в разы!!! Я лично хочу, чтоб мой сын жил в нормальной стране где в почете честные люди, а не воры как этот Раим! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Айсулу
14.07.2019, 10:47

Сейчас возбуждается уголовные дела и сражаются люди просто по "слухам", опускаются за "сотрудничество со следствием", опять таки "по слухам".

А здесь факты налицо. Пусть и гроши, $155000, например. И эти факты требуют расследования! Уже народ плакаты на улицах вешает, мемы в соцсетях создаёт, а гос.органам опять факты нужны. Даже в дом к Матраимовым достучаться боятся, не то что обыск на видео, публичный! Как было с Зилалиевым.

Нельзя так откровенно плевать на народ. А потом в СМИ объявлять. Что заплатив по $800 с носа, кыргызстанцы смогут закрыть долг перед Китаем! Не стыдно вам правительство и президент?

0
Цитировать
Жалоба модератору
дефолтная аватарка юзера
Комментарии от пользователей появляются на сайте только после проверки модератором.
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Кактус", "kaktus", "kaktus.media" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
  • нельзя использовать в качестве ника чужое реальное имя и/или фамилию
  • нельзя указывать ссылки и гиперссылки на посторонние сайты
НАВЕРХ  
НАЗАД