ГСБЭП: Айеркен Саймаити, его супруга и компания "Абдыраз" перевели за рубеж $646 млн
В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) рассказали промежуточные итоги расследования по материалам "Азаттыка" "о выводе из Кыргызстана $700 млн".
Как уточняется, следственные органы провели анализ фактов, опубликованных в видеосюжете "Азаттыка", направлены ряд запросов в уполномоченные госорганы, а также проведена выемка документов.
Следствие получило от автора журналистского расследования Али Токтакунова банковские документы на $22 млн 721 тыс. 312. Однако основной пакет документов, озвученный и показанный в видеосюжете, не предоставлен.
Следствие не нашло подтверждения:
- озвученных и показанных в видеорепортаже документов банковских переводов на суммы $500 тыс., $729 тыс. от 13 января 2017 года (скриншот №1), $100 тыс. 200 от 20 сентября 2016 года и $649 тыс. 500 от 19 сентября 2016 года,
- озвученного, но не показанного денежного перевода в $160 тыс.
Таким образом, следствие не нашло подтверждения документов на общую сумму $2 338 700. Эти деньги якобы поступили в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени И. Матраимова" от физических лиц Saimaiti Aierken (Айеркен Саймаити) и Wufuli Bumailiyamu (Вуфули Бумаилиаму).
ГСБЭП подтвердила, что Wufuli Bumailiyamu делала переводы в фонд Матраимова почти на $200 000 (подтверждаются банковскими переводами):
- денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда на сумму $100 тыс. от 25 августа 2016 года;
- перевод на $99 958.
ГСБЭП настоятельно требует от Али Токтакунова предоставить все озвученные в видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием.
ГСБЭП проверила деятельность общественного благотворительного фонда "Фонд имени Исмаила Матраимова". Было установлено, что фонд занимается благотворительностью и не осуществляет никакую экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся средства.
Али Токтакунов во время телепередачи озвучил информацию, что фонд якобы получил $2 млн 338 тыс. 700 от ИП Айиркен Саймайти и Wufuli Bumailiyamu. Проверка установила, что с 2014 по 2019 год на расчетный счет фонда, согласно договорам о добровольном пожертвовании, были внесены $1 млн 439 тыс. 348,50 и 221 600 сомов.
Пополнение счета произвели физические и юридические лица:
- Ж. М. на сумму $10 000;
- М. Ч. на сумму $10 000;
- W. B. , г. Стамбул, на сумму $199 958,2;
- D. A., г. Стамбул на сумму $170 588,00;
- S. C. K. G., г. Стамбул на сумму $139 965,10;
- A. G. T. F., ОАЭ на сумму $159 965;
- A. A., Узбекистан на сумму $499 950;
- R. J., г. Стамбул на сумму $199 760,20;
- P. O., г. Москва на сумму $49 162;
- М. Р. на сумму 221 600 сомов.
В настоящее время ГСБЭП проводит досудебные мероприятия, анализирует огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства. Следствие установило финансовые операции в ряде банковских учреждений КР, которые не могут быть разглашены по закону. В связи с этим банковские учреждения будут отображены под нумерацией.
"Банк №1" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 год пополнялись средства в Ошском филиале. Всего было сделано 130 взносов. Общая сумма составила $22 млн 496 тыс. 141,00 (из которых 1 млн 414 тыс. 500 сомов и 85 млн 910 тыс. рублей). Пополнение счета производили как физические лица, так и ИП Saimaiti Aierken.
Также были установлены 105 переводов на $22 млн 496 тыс. 141 в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Латвию и Россию.
Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
"Банк №2" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены 1 280 взносов на $368 млн 16 тыс. 702,92. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken перевел 1 702 операциями в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Англию, Латвию и Нидерланды на $367 млн 567 тыс. 410,95. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
"Банк №3" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2015 по 2018 год были сделаны 52 денежных взноса на сумму $80 млн 780 тыс. Пополнение счетов производили ЧП Wufuli Bumailiyamu и физические лица.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
"Банк №4" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале 5 раз производились пополнения. Общая сумма составила $6 млн 538 тыс. 150. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены семью денежными переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Швейцарию, США, Англию и Россию на $6 млн 520 тыс. 150. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
"Банк №5" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на $9 млн 608 тыс. 627.
$9 млн 577 тыс. 525,00 ИП Saimaiti Aierken перевел 21 денежным переводом в Латвию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
"Банк №6" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2011 по 2013 год поступило 96 денежных взносов на общую сумму $14 611 486,55. Эти средства ИП Saimaiti Aierken перевел 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.
"Банк №7" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2010 по 2015 год поступило 78 денежных взносов на общую сумму $10 424 184,94. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Эти средства перевели 78 денежными переводами в Турию, Китай, Германию, ОАО. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
"Банк №8" - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года поступило 215 денежных взноса на общую сумму $61 116 306,00 Пополнение счетов производили ЧП Wufuli Bumailiyamu и физические лица.
Денежные средства в сумме $65 млн 589 тыс. 946 ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Латвию. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
"Банк №9" - ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов на $6 млн 903 тыс. 963. Денежные средства в сумме $6 млн 860 тыс. 545 ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 переводами в Турцию, Панам, Китай, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Казахстана. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.
"Банк №10" - ЧП Wufuli Bumailiyamu имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов на $26 млн 434 тыс. 403. Пополнение счетов производил сам ЧП Wufuli Bumailiyamu.
Денежные средства ЧП Wufuli Bumailiyamu в сумме $25 890 772 переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
"Банк №11" - ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который с 2014 по 2019 год поступил 301 денежный взнос на $118 млн 197 тыс. 81.
Эти средства ОсОО "Абдыраз" перевело 321 денежный перевод в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами 2 303 денежных взноса на $637 млн 838 тыс. 091, к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро) и в последующем конвертированы в $646 млн 879 тыс. 649,68.
646 879 649,68
Данные денежные средства через расчетные счета ИП Saimaiti Aierken, ОсОО "Абдыраз" и ЧП Wufuli Bumailiyamu в ряде банковских учреждений республики были переведены 2 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (таким как контракт на поставку текстильной продукции, контракт на поставку моторных масел, контракт на поставку запчастей и др. контракты).
В настоящее время по указанным данным ГСБЭП назначила налоговые проверки.
