Спор за месторождение. Инвесторы из Германии утверждают, что их обманули в Кыргызстане
В редакцию Kaktus.media обратились представители немецких инвесторов Клауса Клингеберга и Ирины Мартенс. Они утверждают, что граждан Германии, которые хотели разрабатывать золоторудное месторождение, обманули в Кыргызстане. Адвокат кыргызстанских предпринимателей Таалайгуль Токтакунова утверждает, что все было наоборот.
Версия немецких инвесторов
Записано со слов представителей немецких инвесторов
Инвестор - гражданин Германии господин Клаус Клингеберг - был вынужден обратиться к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову и рассказать, что стал жертвой мошенничества со стороны нескольких граждан Кыргызстана. Также он написал заявление в правоохранительные органы.
Все началось с того, что Клаус Клингеберг познакомился с гражданином Казахстана господином Исаковым (здесь и далее имена изменены), который более 20 лет сотрудничал с его бизнес-партнером Ириной Мартенс и зарекомендовал себя как надежный компаньон. Исаков предложил Клаусу инвестировать в геологоразведочную компанию в Кыргызстане, ссылаясь на то, что там фактически все решения принимает его дядя - Сулейман Булешов, который якобы в Кыргызстане почти ведущий специалист в госгеологии (хотя в последствии оказалось, что Булешов - гражданин Казахстана). Клингеберг решил рассмотреть возможность взаимного сотрудничества.
В 2017 году Клингеберг и Мартенс прилетели в Ош, где их повезли осмотреть месторождение Кичик-Алай, закрепленное за ОсОО "Музтор ЛТД" и расположенное на высоте более 3 тыс. метров над уровнем моря. В пути Клаусу становится плохо с сердцем, он заявляет, что инвестирование в столь труднодоступные районы очень рискованно, ему это не интересно и с полдороги возвращается в Ош.
Вечером к нему в гостиницу приезжают граждане Казахстана - Исаков и Булешов, а с ними кыргызстанские предприниматели: Дубанаев, отец и сын Зариповы. Они просят о дополнительной встрече. За ужином Дубанаев рассказывает, что у него есть ОсОО "Эдельвейс Голд", за которым закреплена поисковая лицензия на легкодоступное месторождение Кызыл-Суу, но больше никаких документов нет, на все остальное нужны инвестиции.
Клингеберг и Мартенс соглашаются задержаться и на следующий день осмотреть участок, так как он всего в 40 км от Оша. Инвесторам участок понравился, также они договорились, что он будет разделен: 450 гектаров будет принадлежать инвесторам, а 321 гектар – Дубанаеву и Зарипову-младшему, который на тот момент был зарегистрирован как директор и учредитель фирмы со 100% долей.
Дубанаев и Булешов якобы для оформления всего пакета документов требуют $100 тыс. наличными. На вопрос: "Почему наличными и почему вам?" - следует рассказ об особенностях взаимоотношений бизнеса и госчиновников в Кыргызстане.
В качестве залога предложили долю 9% в ОсОО "Музтор" (геологоразведочные работы на этом участке не были проведены с советских времен, и у немцев стоит вопрос, есть ли там золото вообще).
Клингеберг отказался работать с наличными деньгами и потребовал предоставить счет в банке хотя бы одного из участников сделки. Тогда это сделать вызвался Исаков, к тому же это единственный человек, которого ранее знали инвесторы, и сомневаться в его порядочности, по их словам, оснований не было. К тому же Исаков заверил немцев о том, что самым надежным будет передать деньги именно ему, так как он будет контролировать добросовестное отношение к партнерству со стороны кыргызстанцев и как бы служить гарантом того, что они получат все деньги своевременно, так и потратят их именно на развитие ОсОО, а не на свои личные нужды. Вернувшись на родину, инвесторы переводят $100 тыс. на счет Исакова, а он, по его словам, передал наличными Булешову. (Булешов в первых показаниях признает получение денег и передачу всей суммы Дубанаеву, а что было в его последующих показаниях от стороны Клингеберга, скрывается).
Примерно через полгода инвесторы спрашивают, есть ли какие-то движения, на что их просят отдельно плату за удержание лицензии в размере $8 тыс. ежеквартально. Позже выяснилось, что плата за удержание лицензии за этот участок составляет всего 2 700 сомов за год. Проходит еще какое-то время, и Дубанаев заявляет, что, оказывается, невозможно начать геологоразведочные работы, нужно получить еще и лицензионное оглашение №2, а так как $100 тыс. уже потрачены на получение соглашения №1 и других документов, то на это требуется дополнительно еще 50 тысяч евро.
Дубанаев обещает быстро все оформить, но опять рассказывает об особенностях бизнеса в Кыргызстане, поэтому такая большая сумма. Инвестор переводит деньги лично Дубанаеву на его счет, и снова "тишина".
Иностранные инвесторы прилетают летом 2018 года в Кыргызстан для выяснения всех наболевших вопросов на месте. Все встречи и переговоры проходят в офисе известной юридической компании в Бишкеке. Там Дубанаев заявляет, что все это организовал Булешов, а он тут ни при чем, он очень честный и порядочный бизнесмен, но при этом умалчивает, куда делись 50 тыс. евро, переведенные ему лично.
В процессе переговоров Дубанаев выдвигает предложение передать инвесторам 85% доли в ОсОО "Эдельвейс Голд" в качестве доказательства их участия в развитии данного ОсОО. На следующий день в присутствии нотариуса подписывается соглашение об этом, то есть указанная доля официально переходит к Клаусу Клингебергу.
Там же Дубанаев, назначенный гендиректором, в присутствии всех участников выдает доверенность для подачи документов в Минюст на перерегистрацию ОсОО "Эдельвейс Голд" и закрепления 85% доли в ОсОО за Клингебергом на третье лицо.
Документы сдаются и принимаются в Минюсте на перерегистрацию. Инвесторы улетают в Германию. Зарипов, уже не являясь директором фирмы, владеющий всего 7,5% доли в ОсОО, пишет заявление в Минюст, в котором "просит оставить заявление о перерегистрации без рассмотрения", при этом не указывает ни одной причины и не уведомляет о своем поступке инвесторов. Это при том, что процесс споров и изменений в соглашениях прописан в законодательстве, уставе, учредительном договоре, решении участников, а подписанные и тем более заверенные нотариально соглашения для всех участников обязательны к исполнению немедленно с момента подписания.
Получить какие-либо комментарии от "партнеров" инвесторам не удавалось, поэтому они приняли решение командировать в Кыргызстан своего представителя. Клингеберг и Мартенс для спасения сделки через своего представителя предлагают Дубанаеву, который назначен по новому учредительному договору и уставу директором ОсОО "Эдельвейс Голд", сделку: не 85% на 15%, а 70% на 30%, плюс зарплату в $ 2 тыс., при условии немедленной подачи документов в Минюст и выдачи документации по лицензии, которую Дубанаев удерживает у себя.
Предложение Дубанаев принимает и обещает позвонить на следующий день. Звонка не последовало. Тем временем адвокат Таалайгуль Токтокунова и Булешов обвиняют немцев, что это они потратили куда-то все свои деньги, и работать с ними больше никто не будет. Затем в Кыргызстане начались "Игры кочевников", и представитель инвестора покидает Кыргызстан.
Обдумав ситуацию, инвестор решает подать заявление в правоохранительные органы – в следственное управление ГУВД Бишкека. Сначала следствие ведется честно и по всем правилам УПК. Но затем появляется бывший сотрудник УБЭП Имаш Капалбаев и заявляет, что месторождения (лицензии) принадлежат ему, но он не мог оформить их на себя, так как был государственным служащим – сотрудником финпола, поэтому он как бы формально записал месторождения на Дубанаева и Зарипова, а сейчас он вышел на пенсию и может заняться бизнесом.
Он предлагает немцам обойтись без уголовных дел: он им 85% в "Эдельвейсе", а инвесторы выходят из Кичик-Алая и отдают 9% в ОсОО Музтор."Немецкая сторона согласилась, но при условии, что это будет сделано единомоментно: надлежащая подача документов ОсОО "Эдельвейс Голд" в Министерство юстиции с оформлением права отзыва документов только при наличии согласованного письменного решения всех участников и одновременная подача документов ОсОО "Музтор" о выходе Клингеберга из состава участников. Капалбаев попросил 3 дня для решения организационных вопросов, но по истечению срока на связь не вышел.
Вместо этого Булешов, который накануне написал чистосердечное признание, кто и как брал деньги у немцев, подает ходатайство на отвод следователю по причине, что якобы представитель инвестора его бил в кабинете следователя, вступив с ним в сговор. При этом справку о побоях не предоставили. А дело по заявлению Клингеберга передали в ГСБЭП с космической скоростью: ходатайство подается в пятницу, и в понедельник оно уже в финполиции. В среду уже выходит постановление, что состава преступления в действии фигурантов дела нет.
Представители Клауса обращаются в Совет безопасности и к президенту, после чего постановление о прекращении дела осенью 2018 года отменили, процесс расследования возобновили. Дело передали молодому следователю, который сначала видел состав преступления, а затем вдруг поменял свою позицию на противоположную. Представитель инвестора обратился к юристам Юлии Богдановой и Ольге Жуковой. Проходит еще некоторое количество времени и выясняется, что следователь прекратил дело, причем в качестве потерпевшей стороны указал сторону подозреваемых.
Затем в силу вступает новое уголовное законодательство. И в итоге заявление Клингеберга вносят в ЕРПП (февраль 2019 года), но зарегистрировали его почему-то не по статье 204 "Мошенничество", а по 209-й – "Хищение счетчиков газа и электроэнергии".
С этой статьей дело так и идет. Сейчас оно передано в управление ГКНБ по Бишкеку.
"Следователь вначале удовлетворял все ходатайства со стороны заявителя - о проведении очной ставки, о допросе свидетелей, но при этом по факту ничего существенного для расследования дела так и не сделал. Защитники также обратились с ходатайством об изменении квалификации статьи. Но следователь сказал, что раз зарегистрировано дело по статье 209, то ничего поменять он якобы не может. Однако если он кому-то будет вручать уведомление о подозрении, то, конечно же, исправит статью УК", - рассказала Юлия Богданова.
По ее словам, следователь настаивает, что господа Клингеберг и Мартенс должны прилететь, потому что к ним есть вопросы, однако к их прилету, который стоит немалых денег и времени, должны же пройти какие-то следственные действия: проведение тех же самых очных ставок с фигурантами.
"Он нам пообещал это сделать, сказал, что он на связи с Дубанаевым и Зариповым постоянно, в любой момент времени эти два человека будут в его кабинете, мы сможем их допросить, но как только нам пришли билеты от немцев с датой прилета, наш следователь экстренно ушел в отпуск с последующим больничным. Тогда нам пришлось обращаться к руководству столичного ГКНБ с просьбой о формировании следственной группы. Это было сделано. Новый следователь провел очную ставку с Дубанаевым, опросил немцев, все сделал, но потом вышел из отпуска прежний следователь, и дело снова встало: то он Зарипова найти не может, то еще что-то", - отметила юрист.
Периодически, как рассказала адвокат Юлия Богданова, представители немцев проверяли сайт Минюста и обнаружили, что компанию ОсОО "Эдельвейс Голд" оформили на некоего бывшего судью Ошского суда и еще одного подставного человека.
А затем переоформляют на новых учредителей - ОсОО "Рекс Лид". "Мы нашли этих ребят, объяснили ситуацию. Они были в шоке, потому что собирались брать кредит на разработку месторождения и прочие расходы. В этой ситуации владельцы ОсОО "Рекс Лид" прекратили процесс перерегистрации документов. В избежание дальнейших перерегистраций через суд выносится постановление о наложении ареста на лицензию и компанию ОсОО "Эдельвейс Голд", - отметила юрист.
Представители инвесторов обращаются с жалобой к начальнику следствия на бездействия следователя, но "факты не находят подтверждения".
Немцы официально признаны потерпевшими, но 25 декабря 2019 года следователь выносит постановление о прекращении уголовного дела, тем же постановлением отменяет решение суда и снимает арест.
26 декабря это постановление почему-то выдается на руки кому-то из заинтересованных лиц без уведомления потерпевших.
27 декабря, за сутки, в ошском отделении юстиции произошла перерегистрация на компанию "Кытай Шин-Шинь Тоо кен групп", первично созданную 10 декабря, которая собирается заниматься добычей природных минералов и горных пород, и этого самого экс-судью.
По адресу этой компании, по словам адвоката Богдановой, нет офиса: там находится пиццерия. И указанные телефоны этой фирмы тоже не существуют.
Адвокаты пострадавших немцев 20 января 2020 года написали заявление на следователя в Военную прокуратуру, так как только она имеет право расследовать дела в отношении сотрудников ГКНБ. Просили зарегистрировать в ЕРПП и разобраться в ситуации.
"Оно должно было быть зарегистрировано, а потом решается вопрос прекратить производство по делу или продолжить. Но вместо этого заявление по указанию военного прокурора 21 января 2020 года пересылают в гражданскую – городскую прокуратуру, превратив заявление о коррупции в обычную жалобу на следователя. А горпрокуратура ответила, что факты не подтвердились. Причем проверка шла целых два дня. И адвокатам сообщили, что они имеют право в течение пяти дней обратиться в прокуратуру за устным разъяснением причин отказа, хотя нигде в УПК подобное не зафиксировано. Мы обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру, надеемся, что генеральный прокурор не сторонник сокрытия коррупции и саботажа поручений президента страны", - пояснила Юлия Богданова.
Представители инвесторов из Германии недоумевают: согласно сведениям из открытых источников, имеющихся в Интернете, по заявлению китайского бизнесмена подозреваемого мужа Ширин Айтматовой задержали тут же и в аэропорту Алматы. А по заявлению немцев никаких действий не происходит.
Версия кыргызстанских предпринимателей
За комментариями редакция обратилась к представителю кыргызстанских предпринимателей Дубанаева и Зарипова Таалайгуль Токтакуновой. Приводим ее комментарий:
- Все началось с того, что граждане Германии обратились к некоему Сулейману (Булешову), который является гражданином Казахстана, и сказали ему: "Найди мне месторождение в Кыргызстане". Они ему дают $100 тыс., которые из Германии направляют в Казахстан. Булешов подтверждает, что деньги ему дали. Немецкие инвесторы утверждают, что Сулейман должен был передать эти деньги сюда. Но он говорит, что не должен был, потому что взял деньги как входной билет за свои услуги. Сулейман находит здесь месторождение золота. Документы были не готовы, и немцы сказали, чтобы их сделали, мол, они будут инвестировать. Должны были создать новую компанию, выделить на месторождении золота 320 га и на этом участке работать.
В эту новую компанию должны были войти Булешов (и еще один человек с Казахстана), сами немцы... У хозяина месторождения должно было быть 20%. Новую компанию они не создавали.
Когда немцы приехали, Булешов сказал Дубанаеву, чтобы он подписал документы. Причем ему сказали, что надо компанию оформить на немцев. Булешов сказал Дубанаеву: "Подпиши сейчас эти документы, что 100% доли им передаешь. Они по-любому будут работать не на всем участке, а на его части. И на это мы с тобой отдельно контракт подпишем. Так лучше".
То есть обманывает Дубанаева и тот подписывает. Потом Дубанаев спрашивает: "Где контракт, что немцы будут работать только на этом участке, и прибыль мы будем делить, а остальное я сам буду (осваивать)?" Ему отвечают: "Немцы не подписали этот документ и уехали".
Таким образом, Дубанаев, получается, подписал договор о передаче 100% доли в уставном капитале бесплатно. И он начинает ходить консультироваться. В том числе приходит и ко мне. Я ему объяснила, что граждане Германии имеют право работать на всем участке полностью, продавать его, передавать, а он там юридически никто. Тогда Дубанаев говорит: "Я тогда из Минюста документы заберу".
Я начинаю переписку с госпожой Мартенс и пишу, что так не делается, все должно быть оформлено на бумаге. Я предлагаю им контракт, что они будут работать только на этом участке, а на другой не претендуют, и что, работая на этом участке, они должны инвестировать (в разработку месторождения).
Согласно законодательству, план инвестирования утверждается в Госгеологии, и немцы должны почти миллион вложить в месторождение в течение года. Я отправляю им сообщение об этом, но те удивляются, откуда мы это придумали.
Я ответила, что это из лицензионного соглашения. И пояснила, что необходимо оформить на граждан Германии 40% доли в уставном капитале, но они должны инвестировать, иначе сделка будет расторгнута. Без инвестиции же просто так отдавать месторождение нельзя.
Однако немцы заявили, что инвестировать не будут, потому что давали $150 тыс. Я пояснила, что $50 тыс. они дали в другую компанию в виде займа, и их Дубанаева должен вернуть. А что за еще $100 тыс., он знать не знает. Немцы утверждают, что отдали их Булешову. Тот говорит, что это его деньги. А причем тут тогда Дубанаев? И за эти $50 тыс., как залог, им дали 9% другой компании. Я говорю, что если они хотят забрать $100 тыс., то пусть у Булешова и забирают. А $50 тыс. давайте мы отдадим, но тогда пусть они возвращают 9% "Музтора". Германцы на это не соглашаются.
Что касается того, что несколько раз возбуждали уголовное дело, но каждый раз останавливали, то это потому, что там нет состава преступления.
