Банк нарушил законодательство и был оштрафован
За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТ/ОД привлечен к ответственности коммерческий банк. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях, Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР наложила на коммерческий банк семь штрафов в размере 441 тыс. сомов (нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран).
Фото на главной странице: Минфин.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/511395
